Chiều tối 10/4, sau 2 ngày xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Duy (50 tuổi; nguyên cán b ộ Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP HCM) 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Sau phần thẩm vấn tại phiên toà và phần tranh luận của các luật sư, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Duy về hành vi nhận hối lộ hơn nửa tỉ đồng của các doanh nghiệp với mức hình phạt từ 12-14 năm tù.
Khi được nói lời sau cùng, Duy vẫn phủ nhận hành vi trên và mong HĐXX khoan hồng, xem xét. Sau khi hội ý, HĐXX nhận định căn cứ vào các chứng cứ tài liệu, hồ sơ và lời khai tại tòa…đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Duy phạm tội "Nhận hối lộ". Từ đó, HĐXX cho rằng cần có mức án nghiêm khắc, đủ sức răng đe đối với bị cáo.
Đối với các doanh nghiệp đã đưa hối lộ cho Duy, kết quả điều tra xác định do bị đe dọa ép buộc và sợ phát sinh chi phí khi doanh nghiệp bị kiểm tra hàng hóa lúc làm thủ tục hải quan nên đã đưa tiền cho Duy.
Hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội đưa hối lộ, tuy nhiên áp dụng chính sách hình sự trong việc phân loại xử lý nên không xử lý các đối tượng trên tội đưa hối lộ là đúng với quy định của pháp luật.
Theo HĐXX, mẹ của Duy không biết mục đích của những chủ doanh nghiệp đưa tiền nhằm mục đích gì nên không có căn cứ xử lý hình sự.
Cấp trên của Duy là ông Bùi Thành Chung đã ký phiếu phối hợp không đúng quy định, không làm đúng chức năng của Đội Kiểm soát hải quan trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Vì vậy, HĐXX quyết định kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao điều tra làm rõ hành vi của ông Bùi Thành Chung. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
HĐXX cũng kiến nghị điều tra những hành vi có dấu hiệu sai phạm của ông Bùi Thành Chung.
Theo hồ sơ vụ án, Đội kiểm soát Hải quan là đơn vị trực tiếp kiểm soát hải quan nhằm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, đội còn phối hợp với các chi cục hải quan để kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.
Từ 15/9/2014, Nguyễn Trường Duy được phân công làm trinh sát địa bàn của Tổ Kiểm soát 1 thuộc Đội Kiểm soát hải quan, làm nhiệm vụ kiểm tra hải quan. Lợi dụng nhiệm vụ, Duy chủ động gạ gẫm, đe dọa để nhận hối lộ của các cá nhân, doanh nghiệp.
Ngoài ra, anh ta còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như kiểm tra hàng hóa nhập khẩu để đánh vào tâm lý lo ngại của doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan. Trong số 50 doanh nghiệp chi tiền, có 12 đơn vị từng bị Đội Kiểm soát hải quan của Duy phối hợp kiểm tra hàng hóa.
Người đàn ông này còn thường xuyên sử dụng, thay đổi số điện thoại rác để liên lạc, thỏa thuận với các doanh nghiệp và cá nhân nhằm che giấu hành vi tội phạm.
Duy nhận tiền ở nhà riêng tại đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP HCM và phòng làm việc ở cảng Cát Lái.
Ngoài ra, cán bộ hải quan này còn thông qua mẹ ruột để nhận tiền của các doanh nghiệp, cá nhân. Quá bức xúc về việc ăn tiền trắng trợn của vị cán bộ này, nhiều người đã tố cáo đến cơ quan công an.
Ngày 29/12/2015, Duy từ nước ngoài về tới sân bay thì bị bắt khẩn cấp. Qua khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ 64 phong bì và gói giấy chứa tổng cộng hơn 964 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, chỉ trong vòng 1 tuần, Duy đã nhận hối lộ 50 lần với số tiền hơn nửa tỉ đồng.