Ngày 16-1, Viện KSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank).
Trong số các bị can có: Đào Hữu Tình (SN 1978) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CP Tập đoàn Ban Mai; Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1977, ngụ quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...
Theo cáo trạng, đầu năm 2006, Đào Hữu Tình biết ông Hà Văn Nga - Giám đốc Công ty TNHH Viễn Đông (huyện Duy Tiên, Hà Nam) muốn bán công ty. Tình thỏa thuận với ông Nga mua lại Viễn Đông với giá 75 tỷ đồng kèm theo điều kiện ông Nga phải cho Tình mượn tư cách pháp nhân của công ty nhằm mục đích vay tiền trả cho ông Nga.
Tháng 3-2007, Tình và Hằng đến Ngân hàng Seabank xin vay vốn và được ngân hàng đồng ý cho vay 100 tỷ đồng trong 6 năm. Tình và Hằng thông qua một số đối tượng sử dụng 92 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty Viễn Đông có giá trị gần 105 tỷ đồng; cùng với 13 hợp đồng ma để hợp thức hóa.
Căn cứ vào những chứng từ vốn đối ứng này, Seabank đã giải ngân chuyển 38,5 tỷ đồng theo các yêu cầu ủy nhiệm chi của Tình ký.
Đến thời hạn không thấy Công ty Viễn Đông thanh toán, Seabank đến kiểm tra thu hồi nợ thì mới biết công ty này đã chuyển thành Công ty CP RTD- Viễn Đông sau khi ông Nga qua đời và Tình, Hằng không phải là thành viên của công ty này. Đồng thời, Công ty RTD- Viễn Đông cũng từ chối nghĩa vụ kế thừa các khoản nợ của Công ty Viễn Đông trước đây.
Theo Danviet.net