Sáng 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng Trần Văn Phụng (47 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Thi (37 tuổi, giám đốc và phó giám đốc công ty TNHH ATP Thúy An) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lệnh bắt vợ chồng này được thực hiện sau một ngày người dân kéo băng rôn đến Công an và VKSND tỉnh Cà Mau đòi các cơ quan tố tụng vào cuộc điều tra, xử lý hành vi lừa đảo của vợ chồng Phụng - Thi với tổng số tiền lên đến 100 tỷ đồng. Biểu ngữ này sau đó được 30 chủ nợ mang treo tại trụ sở công ty Thúy An trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau.
Vợ chồng đại gia Phụng - Thi. Ảnh: B.H
Bước đầu nhà chức trách xác định số tiền mà vợ chồng Phụng còn nợ là khoảng 70 tỷ đồng. Theo hồ sơ lưu tại cơ quan điều tra, thấy vợ chồng giám đốc luôn tỏ ra vương giả, làm ăn lớn nên nhiều người không ngại cho họ vay tiền. Ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng - Thi cùng ký tên, đóng dấu ban hành tờ “chứng nhận tiền gửi” trị giá một tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (60 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cùng ngày họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (58 tuổi) cùng đứng tên trị giá một tỷ đồng với lãi suất tương tự.
Đến tháng 3/2011 thấy quá hạn gửi tiền mà vợ chồng Phụng không trả nên hai ông Lâm, Tài khởi kiện ra tòa. Sau nhiều lần mời nhưng bị đơn đều vắng mặt, tháng 5/2011, TAND TP Cà Mau cho rằng vụ án có dấu hiệu hình sự vì công ty Thúy An không có chức năng huy động vốn.
Hàng chục chủ nợ căng băng rôn yêu cầu nhà chức trách vào cuộc điều tra vợ chồng Phụng - Thi. Ảnh: Thiên Phước
Ngoài ra, vợ chồng Phụng cũng là bị đơn của hàng chục cá nhân, doanh nghiệp và ngân hàng trong các vụ kiện đòi hàng chục tỷ đồng. Quá trình thụ lý tòa án Cà Mau phát hiện, vào tháng 4/2010 vợ chồng Phụng thế chấp một thửa đất cho chủ một tiệm vàng ở phường để vay 2,6 tỷ đồng. Nhưng trước đó (tháng 3/2009) giấy tờ của thửa đất đã được họ thế chấp cho Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Cà Mau để vay 1,8 tỷ đồng.
Cho rằng hành vi gian dối trên của vợ chồng giám đốc công ty Thúy An có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác, TAND TP Cà Mau đã đình chỉ xét xử vụ án dân sự, chuyển hồ sơ sang công an tỉnh Cà Mau xử lý.
Theo Thiên Phước
Vnexpress