Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp để truy tố nhóm đối tượng về tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Tổng cộng có 9 đối tượng tham gia với số tiền xác định là gần 40 tỷ đồng.
Đáng nói, vụ án này được phát hiện và triệt phá thành công nhờ tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân cung cấp cho Cơ quan Công an.
Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng, sau thời gian dài thụ lý, điều tra, bước đầu làm rõ một số can phạm, sau đó đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, đầu tháng 7-2018, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân qua số điện thoại trực ban của đơn vị, tố giác đường dây tổ chức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Mạnh cùng vợ là Hồ Thị Thu Thủy (trú khu chung cư Mạc Đĩnh Chi, P.4, TP.Đà Lạt) tổ chức.
Trên cơ sở tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng CSHS cử lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tối 14-7, trinh sát xác định đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1990, trú P.11, TP.Đà Lạt) nhờ Đào Ngọc Huy (SN 1997) mang số tiền 20 triệu đồng là tiền thắng thua sau một trận bóng đá cho Hồ Thị Thu Thủy (trú P.5, TP.Đà Lạt).
Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Nguyễn Thu Thủy (SN 1980), Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Lộc Tài (cùng SN 1985).
Qúa trình điều tra, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh từng bước dựng lên vai trò của các đối tượng có các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc như sau:
Khi bắt đầu diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới (Word Cup) 2018, Nguyễn Văn Mạnh – chồng Thủy giao cho Thủy 1 tài khoản (TK) cá cược (tài khoản cấp 2) với hạn mức là 100.000 điểm. Thủy tiếp tục tạo 2 TK quản lý cấp con, trong đó 1 TK Thủy trực tiếp đăng nhập, điều hành, 1 TK còn lại giao cho Lại Ngọc Diệp (tự Tuấn lai, SN 1986, trú P.3, Đà Lạt) để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc.
Từ TK của mình, Thủy tiếp tục cắt, tạo 2 TK cấp 4, giao cho Nguyễn Văn Toàn và tạo 2 TK khác giao cho Nguyễn Thế Hưng (trú P.9, Đà Lạt) nhằm thu hút con bạc tham gia.
Hàng tuần, vào chiều thứ 2, “ổ bạc” này sẽ tính tiền thắng thua, Toàn có nhiệm vụ giao tiền thắng – thua cho Thủy. Riêng Tuấn lai lại cắt từ TK của Thủy giao, tạo TK cấp 4 khác, giao cho Nguyễn Lộc Tài trực tiếp tham gia cá cược bóng đá với số điểm cược 5.000 điểm.
Các đối tượng quy ước với nhau 1 điểm là 1từ 0.000 đồng đến 30.000 đồng, tương đương số tiền cá cược ăn thua là 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng.
Một số TK thể hiện số điểm âm, nhưng thực tế, “nhà cái” vẫn hưởng lợi từ con bạc bị thua. TK các đối tượng lập ra đều sử dụng mật khẩu mà chỉ riêng người lập hoặc quản lý biết.
Bằng nghiệp vụ, trinh sát Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao đã từng bước chứng minh, đấu tranh với nhóm cờ bạc này. Các đối tượng thừa nhận hành vi, số tiền họ tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trong khoảng thời gian chỉ hơn 1 tháng là rất lớn.
Căn cứ lời khai của Thủy và các đối tượng liên quan, trinh sát đã kiểm tra, trích xuất toàn bộ dữ liệu cá cược bóng đá từ ngày 14-6-2018 đến 14-7-2018 với 52 tập tin Exel thể hiện chi tiết kèo cược bóng đá, số lượt cược, tổng số tiền cược, tiền thắng thua, hoa hồng của các TK tổng và TK con, quy đổi thành tiền Việt Nam với số tiền lên đến gần 40 tỷ đồng.
Các đối tượng trong vụ án:
