Theo cáo trạng, vào tháng 7 năm 2015, Tong Chee Soon, sinh năm 1975 và Chong Kwong Foo, sinh năm 1965, cùng quốc tịch Malaysia, đến thành phố Cà Mau, sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại ATM của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau. Hai người này thực hiện 70 lần, tổng số tiền đã rút 66 triệu đồng.
TAND tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Tong Chee Soon 2 năm tù và và Chong Kwong Foo 1 năm 6 tháng tù.