Ngày 19/7, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và quyết định giảm án từ 15 xuống 13 năm tù đối với bị cáo Mai Thị Kim Thoa (36 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ Bình Tân, TP HCM) về tội "Buôn lậu".
Cùng tội danh như trên, em trai ruột là Mai Phú Hậu (33 tuổi) cũng được giảm từ 13 xuống 10 năm tù. Phiên xử được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ của 2 bị cáo này.
Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo có hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, ảnh hưởng đến việc quản lý thị trường vàng và tiền tệ đối với nền kinh tế.
Tuy nhiên, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt nhưng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu… để giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, Lê Hoài Hiệp làm công việc giao nhận vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam cho một người phụ nữ tên Su (không rõ lai lịch), với mức lương 6 triệu đồng/ tháng.
Ngày 17/6/2015, Hiệp nhận một thùng hàng chứa nhiều vàng nữ trang từ đàn em của bà Su để chuyển cho chị em Thoa. Khi cả hai bên đang giao nhận tại một quán cà phê ở chung cư Phú Thọ (quận 11) thì bị cảnh sát kinh tế bắt quả tang.
Qua kiểm tra thùng hàng, nhà chức trách phát hiện hơn 354 lượng vàng. Khám xét nhà của chị em Thoa, hơn 40 lượng vàng khác được phát hiện. Tổng cộng số vàng nữ trang bị thu giữ có giá trị gần 9,5 tỷ đồng đang được thu giữ gửi tại Kho bạc Nhà nước.
Bị cáo Mai Thị Kim Thoa được giảm 2 năm tù.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai đã 2 lần giao hàng cho chị em Thoa. Thanh niên này cho rằng chỉ gặp bà Su một lần tại Việt Nam, những lần khác bà này liên lạc thông qua điện thoại. Hiệp cũng khai nhận thùng hàng từ bà Su mà không rõ bên trong chứa vàng.
Trong khi đó, chị em Thoa thừa nhận biết số vàng nói trên là hàng nhập lậu nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của một người phụ nữ Hong Kong tên A Soản. Thoa khai được người này trả lương 5,5 triệu đồng/ tháng để làm công việc này. Đến tháng 10/2014, Thoa rủ thêm em trai ruột cùng làm.
Hai chị em nhiều lần sang Campuchia nhập lậu vàng về Việt Nam. Cụ thể Thoa xuất cảnh 158 lần, Hậu 126 lần. Sau đó, Thoa sẽ mang vàng nhập lậu đi tiêu thụ tại một số tiệm vàng tại TP HCM và các tỉnh lân cận rồi thu tiền chuyển lại cho A Soản.
Tuy nhiên, sau đó Thoa thay đổi lời khai chỉ sử dụng email để giao dịch mua bán vàng nhưng lại không cung cấp được mật khẩu. Trong khi những người đã mua vàng từ Thoa có lời khai xác nhận, đủ căn cứ để buộc tội Thoa và Hậu thực hiện hành vi buôn lậu vàng trang sức từ Campuchia về Việt Nam.
Đối với Lê Hoài Hiệp đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.