Ngày 21-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Sản (SN 1986, nơi thường trú khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; hiện trú tại ấp Thanh Thuỷ, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tản sản" dưới hình thức mua bán hàng hải sản trên mạng xã hội theo khoản 2, Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Đối tượng Vũ Văn Sản
Trước đó, Công an TP Hạ Long tiếp nhận trình báo của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn TP Hạ Long, Móng Cái và huyện Tiên Yên… bị một đối tượng lừa đảo mua bán hải sản qua mạng xã hội.
Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến việc mua bán hải sản trên địa bàn, Công an TP Hạ Long đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ vụ việc.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, tiếp cận thu thập, trích xuất camera tại cây ATM thời điểm đối tượng nghi vấn rút tiền, xác định được 1 đối tượng nam giới đi xe máy đến rút tiền. Cùng với đó, qua quá trình tiếp nhận trình báo của người bị hại có nội dung đối tượng nghi vấn gửi tin nhắn âm thanh, lực lượng điều tra phát hiện giọng nói cảu đối tượng giống người ở TP Móng Cái hoặc thị xã Quảng Yên.
Kết quả, cơ quan điều tra đã xác định được Vũ Văn Sản là thủ phạm của hành vi lừa đảo trên.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Sản sử dụng nhiều các tài khoản facebook và zalo "ảo", gửi lời mời kết bạn với người khác nhằm mục đích làm quen. Sau đó, Sản gửi ảnh, cung cấp thông tin giới thiệu mình làm nghề buôn bán, đánh bắt thủy, hải sản trên vùng biển thuộc phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và có nhiều đầu mối, nguồn cung cấp hải sản tươi sống, giá rẻ.
Sau khi giới thiệu, thỏa thuận đơn giá về các loại mặt hàng hải sản (tôm he, tôm sú, mực ống, cá, bề bề, ghẹ…) với người có nhu cầu xong, Sản sử dụng nhiều số điện thoại để điện liên lạc trực tiếp với họ. Nếu "chốt" được đơn hàng thành công, Sản tiếp tục cung cấp cho người mua hình ảnh những thùng hàng đã được đóng gói chuyển lên xe tải và cho khách số điện thoại của nhà xe để liên hệ.
Khi người mua hàng thấy số điện thoại gọi tới "tự xưng là nhà xe" thông báo là đã nhận được các thùng xốp đóng hàng hải sản và hẹn thời gian và địa điểm để giao hàng thì Sản điện thoại cung cấp số tài khoản ngân hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền để đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng.
Sau khi khách hàng đã chuyển tiền thành công, Sản lại dùng chiêu trò vay tiền của người mua hàng thông qua các lý do như: đổ dầu máy, sửa máy bơm, mua đồ dùng khác… Đến lúc người mua phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền mua hải sản thì Sản sẽ thu hồi các tin nhắn, xóa, chặn liên lạc với khách hàng đã chuyển tiền.
Để tránh bị phát hiện, Sản chuyển tiếp, chia nhỏ số tiền lừa đảo được sang nhiều tài khoản ngân hàng "ảo" khác nhau.
Cơ quan công an đã làm rõ, từ 6-2023 đến tháng 12-2023, Vũ Văn Sản đã lừa đảo 7 người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và chiếm đoạt trên 135 triệu đồng.