Ngày 12/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt Lê Trung Đức (SN 1994, trú tại phường Đông Ba, TP Huế, tỉnh thừa Thiên - Huế) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, do cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch EXNESS kiếm lời nên Lê Trung Đức (cựu nhân viên tín dụng chi nhánh một ngân hàng lớn ở Thừa Thiên - Huế có trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP Huế) nảy sinh ý định mượn tiền của bạn bè, người thân để mua vàng và tiền điện tử Bitcoin trên sàn EXNESS.
Bằng thủ đoạn giả vờ mượn tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức mượn của bạn bè tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Lực lượng công an thi hành lệnh bắt Lê Trung Đức. (Ảnh: CACC)
Theo Công an Thừa Thiên - Huế, liên quan đến vấn đề đầu tư ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối. Do đó mỗi người dân cần hết sức lưu ý, nêu cao cảnh giác trước khi đầu tư tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối để tránh “tiền mất tiền mang”.
Cuối năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Võ Chí Thành (SN 1992, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và là cán bộ tín dụng tại một ngân hang về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, nạn nhân nam trú phường Xuân Phú (TP Huế) là khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng của Thành tố cáo Thành nhiều lần mượn tiền của nạn nhân này để làm thủ tục đáo hạn cho khách và rủ nạn nhân góp tiền mua bất động sản.
Do mối quan hệ thân quen, nạn nhân tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Thành mượn. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Thành không làm thủ tục đáo hạn cho khách mà dùng số tiền đó để trả nợ cá nhân. Được biết, nạn nhân có 03 lần chuyển tiền cho Thành với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, với thủ đoạn mượn tiền đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, Thành chiếm đoạt của nhiều người khác số tiền hơn 25 tỷ đồng.