15h30 ngày 20/9, hàng chục cảnh sát thuộc các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM…. ập vào Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Công ty con của Công ty Alibaba) trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để kiểm tra khám xét.
Việc khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép được cho có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa bị Công an TP.HCM khởi tố.
Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, người đứng tên đại diện công ty này là ông Trần Huy Phúc, chuyên làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, có trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.
Đến 16h cùng ngày, các đơn vị Công an vẫn đang phong toả công ty này hết sức nghiêm ngặt. Nhiều người dân địa phương hiếu kì theo dõi vụ việc.
Cùng ngày, Công an TPHCM đã triệu tập một số nhân sự lãnh đạo của Công ty Alibaba lên trụ sở cảnh sát làm việc.
Cũng vào cuối giờ chiều nay: Một tổ công an khác cũng tiến hành phong toả, khám xét Công ty CP địa ốc Tia Chớp (công ty con của Alibaba), có văn phòng giao dịch ở đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Trụ sở chi nhánh của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại đường Đặng Văn Bi.
Hiện tại Công an đang phong toả công ty địa ốc Tia Chớp để tiến hành làm việc.
Được biết, công ty địa ốc Tia Chớp vừa khai trương hồi đầu tháng 6/2019. Công ty này do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên là Giám đốc - người đại diện pháp luật, có trụ sở tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Công ty Tia Chớp cũng là 1 trong số các con ty con của công ty địa ốc Alibaba. Thời điểm tháng 6, khi khai trương tại công ty Tia Chớp, ông Nguyễn Thái Luyện đã tự hào giới thiệu đây là văn phòng thứ 11 của địa ốc Alibaba.
Hai ngày trước, chiều 18/9: Hàng trăm trinh sát của các đơn vị Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM đã phong toả khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM.
Cùng thời điểm, nhiều tổ trinh sát công an đã khám xét hàng loạt văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận…
Trong quá trình khám xét từ 14h ngày 18/9 đến 2h sáng ngày 19/9, tại trụ sở công ty có sự hiện diện của 2 lãnh đạo cao nhất của Alibaba. Quá trình khám xét, công an đã thu giữ nhiều hồ sơ chứng từ có liên quan.
Theo đó, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba (Số 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức,) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, từ kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an TPHCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM ) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.