Ngày 21/12, Công an Hà Nội tiếp tục ra thông báo tìm bị hại của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu.
Được biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang điều tra Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (SN 1994; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web (GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com).
Chân dung Phó Đức Nam. Ảnh: CA Hà Nội
Các đối tượng còn sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội gồm:
Tài khoản số: 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA mở tại Ngân hàng ACB;
Tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB;
Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN mở tại Ngân hàng Vietcombank.
Các đối tượng còn thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.