Nguyễn Thị Nhật Vy tại cơ quan công an. Ảnh CA
Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, trú Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động tín dụng đen với lãi suất tới 360%/năm.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày. Vy sử dụng phần mềm để quản lý danh sách, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.
Vũ khí nóng mà nhóm đối tượng sử dụng để uy hiếp người vay. Ảnh CA
Với hình thức như trên, Vy và các đối tượng đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hằng ngày, Vy phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (SN 1998; trú phường Hoà Hương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe doạ.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra mở rộng vụ án.