Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh do Lê Gia Phước làm Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật. Công ty này làm chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No tại phường 1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang , tổng vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng.
Tháng 9/2020, dự án được khởi công và thi công phần móng, tầng hầm, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2021.
Dự án mới khởi công, các ki-ốt trong dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, huy động vốn, nhận tiền đặt cọc của khách hàng nhưng Lê Gia Phước và Nguyễn Trí Dũng ( Giám đốc kinh doanh ) vẫn tổ chức quảng cáo, bán các ki-ốt thuộc dự án cho nhiều người.
Công an tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước (Ảnh: Thế Phong).
Để khách hàng mua ki-ốt tin tưởng nộp tiền mua, Phước và Dũng chuyển “hợp đồng đặt cọc” sang hình thức “văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh”, hoặc “hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Việc chuyển hình thức hợp đồng này không được thông báo, thoả thuận với người mua.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm ki-ốt cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Số tiền này Phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty, chuyển vào tài khoản cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.
Không dừng lại đó, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, kể cả với tài sản hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng; chủ đầu tư dự án còn nợ tiền các nhà thầu thi công trên 13,5 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Gia Phước khai nhận Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No, dự án dừng thi công từ cuối năm 2023.