cho thuê tài khoản

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau

Trường hợp tài khoản được bán, cho thuê dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch như sau

Khi tài khoản được sử dụng vào các hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Người sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 500 triệu đồng trong trường hợp sau

Người có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Hành vi này có thể bị phạt tới 500 triệu đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt một trường hợp cho thuê tài khoản ngân hàng với số tiền 45 triệu đồng, qua đó tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng người dân bị dụ dỗ tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.