Tối 5-12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm gian 4 tháng đối với ông Bảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) - chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - chi nhánh Cà Mau.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 2-12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hạc và Ngô Chí Dũng. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ công ty) bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
Bị can Lê Thị Hạc và chồng là bị can Ngô Chí Dũng
Theo Cơ quan CSĐT, trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu) cùng chồng là Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó Tổng Giám đốc công ty) chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.
Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng; đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Với thủ đoạn này, Hạc, Dũng, Bảo và Út đã chiếm đoạt của chi nhánh các ngân hàng hơn 95 tỉ đồng và trên 200.000 USD.