Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Linh (SN 1972, quê Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp) để mở rộng điều tra đường dây vận chuyển 716 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất do Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) thực hiện.
Bà Bích (áo thun tím) và bà Linh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
Trước đó, Công an TPHCM đã triệu tập bà Linh lên làm việc nhưng người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, bà Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, ngụ quận Gò Vấp) nhờ lo lót để không bị xử lý hình sự. Được bạn nhờ vả, bà Nga đã gọi điện thoại cho em ruột là bà Bích để thực hiện giúp Linh.
Bà Bích liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội để trao đổi về việc " chạy án " cho Linh và đối tượng Shaileshkumar. Đồng thời, bà Bích gặp mặt, trao đổi với bà Linh về việc hứa hẹn sẽ tìm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho bà Linh không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, bà Bích hứa sẽ tìm luật sư để đi cùng với bà Linh đến trình diện cơ quan công an. Bà Bích yêu cầu bà Linh chuẩn bị tiền để lo việc "chạy án".
Bà Linh đồng ý và mượn của người quen được 1,2 tỷ đồng đưa cho bà Bích nhờ "chạy án".
Sau khi nhận số tiền trên, bà Bích dùng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho bà Linh và không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào khác. Số tiền còn lại, bà Bích cất giữ tại nhà.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Bích, cơ quan công an đã thu giữ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, bà Linh và bà Bích thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Công an TPHCM đang mở rộng điều tra các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Cơ quan công an đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của đối tượng Linh và Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai cần đến trình diện, khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Bà Bích cùng với tang vật. Ảnh: C.A.
Trước đó vào ngày 23/10, PC03 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương được cất giấu trong hành lý.
Kết quả kiểm tra ban đầu, cơ quan công an xác định số hàng hóa ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai vận chuyển trái phép là 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.