Hằng nguyên là kế toán, kiêm thủ quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2017, Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch của chi nhánh.
Để thực hiện, đối tượng lấy trộm thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại.
Hằng lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả rồi giả chữ ký của khách hàng và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch.
Sau đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát nóng.
Khi in được chứng từ giao dịch qua hệ thống, đối tượng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và Giám đốc Phòng giao dịch trên chứng từ, sau đó rút số tiền từ quỹ bằng chứng từ giả mạo.
Bằng thủ đoạn này, từ 13/10/2017 đến 4/1/2018, đối tượng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát giác, đối tượng mới trả lại cho 2 khách hàng số tiền 1,68 tỷ đồng.
Ngày 11/1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành tiếp nhận Hằng, khi đối tượng ra đầu thú.
Trước đó, ngày 8/1 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã quyết định truy nã Lê Thị Hợi (SN 1967; trú tại số 602 chung cư Hạ Long DC, tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,“làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan tổ chức”.
Lê Thị Hợi nguyên là cán bộ một ngân hàng chi nhánh Quảng Ninh đã lừa chuyển nhượng cho các nạn nhân 2 mảnh đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.