Sáng 18/12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990) - nguyên cán bộ Công an phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Quách Thị Thơm về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Thành – cán bộ Công an phường Minh Khai bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh – cùng lao động tự do bị truy tố về tội “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng, năm 2016, Hoàng Văn Hoan lập Facebook mang tên “Vượng Phát” để quảng cáo việc cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất chỉ cho các chiến sĩ, sĩ quan trong lực lượng công an vay tiền nhằm thu lãi cao và không lo mất vốn.
Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện hay không thông qua việc xác minh tại đơn vị công tác người vay. Nếu đủ điều kiện, Hoan cũng không trực tiếp đứng ra vì sợ ảnh hưởng nghề nghiệp.
Thay vào đó, bị cáo cho vợ là Thơm tiến hành cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Hoan yêu cầu người vay phải đặt giấy tờ liên quan ngành công an lại đồng thời viết giấy thỏa thuận mua hộ xe máy nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.
Một phần danh sách cho vay nặng lãi trong vụ án.
Từ tháng 11/2016 tới khi vụ án được phát hiện, bị cáo Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho 66 cán bộ, chiến sĩ vay với lãi suất cao. Trong đó, 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu 2.000 đồng/triệu/ngày; 4 người vay không lãi suất hoặc vay dân sự. Đáng chú ý, có 10 trường hợp có giấy vay tiền nhưng đã xuất ngũ, không xác định được cụ thể.
Trong 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày, phía điều tra xác định họ là công an công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; công an các quận, huyện tại Hà Nội…
Trong việc cho vay nặng lãi, bị cáo Nguyễn Sơn Thành đã cho đồng đội cùng công tác tại Công an Phường Minh Khai là bị cáo Hoan vay 1,7 tỷ đồng với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày để Hoan cho các cán bộ, chiến sĩ khác vay lại với lãi cao hơn.
Ngoài ra, phía điều tra xác định từ năm 2015, sĩ quan Nguyễn Sơn Thành đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề qua tin nhắn điện thoại của bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh.
Trong đó, Dương là hàng xóm, bạn học phổ thông với công an Thành nên đề nghị bạn cho mình nhận số lô đề của khách. Với đề, Thành thu của Dương 70% số tiền nhận và nếu trúng sẽ được nhận gấp 70 lần; với lô, Thành thu 22.000 đồng/điểm, trúng sẽ trả 80.000 đồng/điểm.
Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Thị Thanh là dì ruột vợ của Nguyễn Sơn Thành và cũng được nhận làm “chân rết” trong đường dây lô đề. Với bị cáo Thanh, Thành sẽ thu 73% số tiền đánh đề và 21.800 đồng/điểm lô. Nguyễn Sơn Thành cũng “thu phế” lô đề từ các bị cáo Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh.
Với đối tượng Đặng Thị Thu Nga (SN 1978), phía điều tra xác định Nga có đánh bạc dưới hình thức lô đề với bị cáo Thành nhưng số tiền ít hơn 5 triệu đồng nên chỉ phải chịu phạt hành chính 350 nghìn đồng.