Cơ quan điều tra đã xác định được việc sử dụng số tiền thu lời bất chính cửa ông Quyết như sau:
723 tỷ đồng từ "hành vi thao túng thị trường chứng khoán"
Cụ thể, ông Quyết đã sử dụng 122,2 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gồm: 83,8 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways ; 29,34 tỷ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần CTCP FLC Travel; 9 tỷ đồng vào CTCP Nông dược HAI để mua cổ phần của CTCP Nông dược HAI).
Ông Quyết cũng chuyển vào tài khoản cho vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp 35,95 tỷ đồng và chuyển cho em gái là Trịnh Thị Minh Huế 771,3 triệu đồng); đồng thời, chuyển 73,65 tỷ đồng vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ; thanh toán 7,8 tỷ đồng tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình.
Số tiền còn lại 483 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán (trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết là 38,1 tỷ đồng).
3.621 tỷ đồng từ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Ông Trịnh Văn Quyết đã nộp 181 tỷ đồng vào tài khoản của CTCP Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỷ đồng; Tập đoàn FLC 75,9 tỷ đồng; Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỷ đồng; Công ty Địa ốc Star 3,5 tỷ đồng; Công ty Ion Complex 1,4 tỷ đồng; Công ty FLC Land 200 triệu đồng).
Ông Quyết cũng nộp 436,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (gồm: Tống Xuân Vương 196,57 tỷ; Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ; Lê Thị Ngọc Diệp 19,8 tỷ; Trịnh văn Quyết 5 tỷ; Nguyễn Băng Thương 7,75 tỷ; Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ; Đặng Quý Thiết 800 triệu; Ngô Thế Bằng 600 triệu; Lê Thu Hiền 250 triệu...)
Sau đó, ông nộp 380,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán.
Ông Quyết cũng rút 44,8 tỷ đồng tiền mặt để chi tiêu cá nhân.
Số tiền còn lại 2.579 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng với tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được sử dụng để nộp vào Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh; một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.
Cơ quan điều tra (CQĐT) đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II (Hà Nội), trong đó 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên các cá nhân, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, bàTrịnh Thị Thúy Nga.
Kết luận điều tra cũng cho biết có 685 nhà đầu tư nộp đơn tố cáo hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại đối với 6 mã chứng khoán nhóm FLC. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phân loại giải quyết theo quy định:
Theo đó, đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC không có căn cứ để xem xét giải quyết do không có căn cứ xác định thiệt hại của các nhà đầu tư do hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây ra đối với 5 mã chứng khoán này.
Còn đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS, đã được Cơ quan điều tra phân loại, ghi lời khai, xác định bị hại kết luận trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".