Ngày 9/4, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hải (22 tuổi, ngụ TP HCM) mức án 12 năm tù cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Tại tòa, Hải thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Hải là rất nghiêm trọng. Sau khi xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Hải, HĐXX quyết định tuyên phạt Hải mức án như trên.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn, chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của 11 bị hại.
Hải sử thủ đoạn che giấu nhân thân, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch. Hắn liên hệ với khách bằng sim "rác", nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo, sau đó cắt mọi liên lạc.
Một tài khoản facebook mà Bùi Văn Hải sử dụng để lừa đảo.
Một trong số những nạn nhân của Hải là bà Nguyễn Thu H., trú phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cuối tháng 3/2017, bà H. đến Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trình báo, thông qua mạng xã hội, bà thấy tài khoản Facebook có tên "Nhật Vy (bán tiền giả)" với nhiều mệnh giá khác nhau, nên cũng đã sử dụng tài khoản Facebook để nhắn tin, trao đổi và đặt mua tiền giả.
Bà này đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng bằng hình thức mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng để mua gói 18 tỷ đồng tiền giả. Sau đó không nhận được tiền giả bà H. mới biết mình bị lừa.
Vào cuộc điều tra, đến chiều 3/4/2017, tổ công tác thuộc C50 Bộ Công an phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà H. tại một cây ATM trên địa bàn quận 12, TP HCM.