Từ ngày 16/2/2017, TAND Hà Nội đưa vụ án Tham ô tài sản, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (viết tắt là Vinashinlines) ra xét xử.
Đây là một trong 6 đại án kinh tế, tham nhũng được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra xét xử.
Theo đó, bị cáo Giang Kim Đạt (39 tuổi, nguyên Trưởng phòng kinh doanh của VinashinLines) bị đề nghị mức án tử hình về tội tham ô.
Cùng tội danh với bị cáo Đạt, Trần Văn Liêm (61 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Vinashin Lines) bị đề nghị mức án tù chung thân, bị cáo Trần Văn Khương (66 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Vinashin Lines) bị đề nghị mức án 20 năm tù.
Với tội danh rửa tiền, bị cáo Giang Văn Hiển (66 tuổi, là bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù.
Chiều 20/2, phiên toà đã kết thúc phần tranh tụng, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án. Theo dự kiến HĐXX nghị án đến 1 giờ 30 chiều 22/2 sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.
Bị cáo Giang Kim Đạt
Bị cáo Đạt kể và cho biết một lần vô tình ký nháy vào hợp đồng mua bán tàu Hoa Sen vì biết tiếng Anh, thấy dịch đúng. Vụ án bị khởi tố, bị cáo lo sợ, chạy trốn. Ảnh gốc: VOV.
Bị cáo Giang Kim Đạt cho biết, mình chưa bao giờ nhận được quyết định bổ nhiệm của Liêm. Việc mua tàu cũ là chủ trương của công ty, hình thành ban bệ mua tàu đầy đủ. Ảnh gốc: Zing.vn
Giang Kim Đạt trả lời khi bị HĐXX truy số tiền môi giới nếu là tiến hợp pháp tại sao không chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo mà chuyển tiền vào tài khoản của bố đẻ. Ảnh gốc: Zing.vn
Giang Kim Đạt nói lời sau cùng trước tòa. Ảnh gốc: VNN.
Bị cáo Trần Văn Liêm
Bị cáo Liêm thừa nhận, sau khi mua 3 con tàu, bị cáo được Giang Kim Đạt đưa 150 nghìn USD. Đây là tiền đối tác gửi để làm quà cho anh em. Ảnh gốc: TTXVN.
Bị cáo Giang Văn Hiển
Bị cáo Hiển "gắt gỏng" trả lời luật sư khi được hỏi tại sao lại mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng. Ảnh gốc: VNN.
Giang Văn Hiển nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Bà Nguyễn Thị Ngân (vợ bị cáo Giang Văn Hiển, bị truy tố về tội Rửa tiền) nói về việc được chồng chuyển khoản cho hơn 1 triệu USD để chữa bệnh.
Bà Ngân khẳng định không sang Anh mua 2 bất động sản đồng thời xin HĐXX xem xét vì thời điểm đó đang bệnh tật, không thể đi đâu. Ảnh gốc: Zing.vn
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và giao Giang Kim Đạt đàm phán mua tàu.
Bị cáo Đạt đã đàm phán với công ty môi giới là Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Summer của Panama với giá 6,25 triệu USD, được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua tàu; tàu Vinashin Island mua từ Croatia, giá 5,95 triệu USD, hoa hồng 3,75%; tàu Vinashin Phoenix mua từ Hy Lạp, giá 21,55 triệu USD, hoa hồng 2%.
Trong các mức hoa hồng được hưởng trên, Đạt thỏa thuận trích lại cho công ty môi giới 10%. Tính chung tổng số tiền hoa hồng mua 3 con tàu trên trích lại cho công ty môi giới gần 11,5 tỷ đồng và đều được chuyển khoản vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.
Các bị cáo còn có hành vi chiếm đoạt tiền cho thuê ngoài hợp đồng đối với 9 con tàu. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5.2006 đến tháng 6.2008, thông qua các công ty môi giới, các bị cáo Liêm, Đạt và Khương thỏa thuận với các chủ tàu, gửi giá cước cho thuê ngoài hợp đồng 9 con tàu để chiếm đoạt của Vinashinlines trên 249 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, các bị cáo Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, bị can Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, bị can Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng, bị can Khương chiếm đoạt 110.000USD.
Để che giấu nguồn tiền tham ô, Đạt nhờ bố là Giang Văn Hiển mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, mua 40 bất động sản gồm nhà ở, biệt thự, đất đai ở TP.HCM, Hà Nội, TP.Nha Trang (Khánh Hòa)… cùng 13 ô tô đứng tên ông Hiển và người thân trong gia đình.