Chiều 2-10, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo công tác quý III, nhiệm vụ công tác trong tâm quý IV 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi họp báo
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an), cho biết trong quá trình điều tra cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Trong quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng gần 8.645 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Về số tiền hơn 8.645 tỉ đồng đã thu hồi, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng đây là vật chứng trong vụ án. Qua đó, khi đưa ra xét xử Tòa án tuyên Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó.
Số bị hại trong vụ án này là rất lớn, quá trình xét xử tòa án phải rà soát từng bị hại.
"Vụ án Tân Hoàng Minh cơ quan điều tra đã rất nỗ lực truy thu để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư. Có rất nhiều khoản tiền cơ quan điều tra phải rất khó khăn mới có thể thu hồi được" - Phó cục trưởng C03 nói.
Ngày 30-9, thông tin cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 13 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận, tháng 6-2021, do thực trạng vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỉ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.
Các bị can dùng sử dụng pháp nhân 3 công ty con ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Cùng với đó, thông đồng với các bị can hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính năm 2020-2021 nhằm hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Từ đó, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỉ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng đã dùng 5.165 tỉ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng. Quá trình điều tra đến nay, bị can Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Theo Bộ Công an, trong Quý III/2023, Cơ quan điều tra các đơn vị đã điều tra, khám phá hơn 10.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 80,80%. Bắt, xử lý hơn 19.600 đối tượng; triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 1.100 đối tượng truy nã; bắt, xử lý hơn 1.100 vụ với hơn 5.000 đối tượng đánh bạc. Phát hiện gần 7.400 vụ, hơn 11.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 95 kg heroin, hơn 396 kg và trên 310.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 190 kg cần sa...
Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trong Quý, phát hiện 197 vụ, 435 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 836 vụ, 1.252 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; điều tra xử lý 74 vụ buôn lậu, 233 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 24 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 32 vụ trốn thuế.