Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á

Ngày 30/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) cùng về tội danh trên đối với: Trần Phương Bình (63 tuổi) - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài (54 tuổi) - nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh (58 tuổi) - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào năm 2018, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Đến năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng này.

Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, ông Trần Phương Bình tiếp tục ra hầu toà trong vụ án thứ ba, gây thất thoát 184 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến ngày xét xử thì phiên toà này bị hoãn.

Còn Phùng Ngọc Khánh vào năm 2020 đã nhận án tù 18 năm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.