Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Bùi Ngọc Toàn, chủ Công ty TNHH Vận tải - Thương mại Phúc Đại An có trụ sở tại huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi buôn lậu....
Tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Ngọc Toàn tại nhà riêng, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Ngọc Toàn tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.
Công an khám xét nhà riêng của Bùi Ngọc Toản.
Theo một cán bộ điều tra, Toàn bị bắt giữ vì có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu trong Chuyên án buôn lậu, sản xuất, mua bán xăng giả, xăng kém chất lượng vừa bị Công an Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá.
Công an phong tỏa, khám xét tại cây xăng 233.
Sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự đã có mặt phong tỏa để kiểm tra đột xuất hoạt động của trạm xăng dầu 233 tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là trạm xăng thuộc Công ty TNHH Vận tải - Thương mại Phúc Đại An do Bùi Ngọc Toàn làm chủ.
Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ giấy tờ hóa đơn chứng từ để phục vụ công tác điều tra đồng thời tiến hành lấy mẫu xăng tại trạm xăng này để giám định chất lượng.
Công an thu thập mẫu xăng đưa đi giám định chất lượng.
Đến nay, sau khi mở rộng điều tra chuyên án trên, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 60 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, nhận và đưa hối lộ.
Qua đó đã thu giữ 12 tàu thủy, 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất, 120 tỷ đồng tiền mặt, 15 quyển sổ tiết kiệm với số tiền 70 tỷ đồng, 50 sổ đỏ và phong tỏa 50 tài khoản với số tiền 190 tỉ đồng.