Đối tượng Lê Thị Hợi tại cơ quan điều tra.
Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng Công an Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Cục quản lý Xuất nhập cảnh bắt giữ Lê Thị Hợi (SN 1967, trú tại Tổ 10 khu 3 phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Lê Thị Hợi là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trước đó, năm 2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tố cáo Lê Thị Hợi - nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập là được; ngày 3/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Sau khi xác minh đối tượng Lê Thị Hợi đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 8/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Hợi để tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.
Truy tố người phụ nữ chiếm đoạt 140 tỷ đồng
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Huệ không có khả năng mua ngoại tệ USD từ các ngân hàng Nhà nước với giá rẻ, nhưng vẫn giới thiệu với nhiều người để hưởng lãi suất chênh lệch.
Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “Tỷ giá ngoại tệ” hôm nay để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại.
Sau đó, Huệ lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do. Từ đó, Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại.
Tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỉ giá của thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng.
Huệ giải thích phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.
Bằng thủ đoạn trên, Huệ rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Tổng số tiền Huệ lừa đảo chiếm đoạt là hơn 140 tỷ đồng.
Trong các nạn nhân có chị Lưu Thị L (SN 1974, ở Hà Nội) với số tiền bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng.
Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Huệ rủ chị L góp vốn để đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng lãi suất chêch lệch.
Ngày 15/8/2022, Huệ thông báo với chị L mua USD của Ngân hàng Nhà nước với gíá 22.500 đồng một USD.
Chị L đồng ý góp vốn và từ ngày 15/8/2022 đến 23/10/20222022, chị L đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng. Nhận tiền, Huệ đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Để chị L tin tưởng, Huệ có chuyển lại cho chị L 8,9 tỷ đồng là tiền lãi và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Huệ không trả tiền và cắt liên lạc với chị L.
Người bị thiệt hại nặng nề nhất là chị Vũ Thị Thanh T (SN 1976, ở Hà Nội). Thời điểm đó, Huệ nói đang giữ 170.000 USD và chị T đồng ý mua với giá 23.750 đồng một USD.
Chị T chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng và Huệ đã giao cho chị T số USD trên để tạo lòng tin.
Sau lần đó, chị T tin tưởng Huệ nên tiếp tục chuyển tiền. Trong các ngày từ 16/9/2022 đến 25/10/2022, chị T chuyển cho Huệ hơn 298 tỷ đồng để mua bán USD.
Nhận số tiền trên, Huệ dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại Huệ không thực hiện theo cam kết. Qua đó, Huệ chiếm đoạt của chị T hơn 94,6 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận, chị ta đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại.
Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại.
Huệ đến các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để rút tiền. Khi đến ngân hàng, Huệ gặp và đặt vấn đề với những người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản, doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản để làm ăn giao dịch, trả lương…
Huệ sẽ thỏa thuận nhận tiền mặt từ những người này và chuyển khoản trực tiếp cho họ. Huệ khai, không biết những người này là ai, không có quan hệ với họ, không nhớ đã giao dịch ở ngân hàng nào. Huệ khai, do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản Huệ chuyển tiền đến.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 cùng nhiều tài sản giá trị khác của Huệ.