Tối 26/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (đội 8, PC03) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.9, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia, trụ sở tại phường Long Trường, quận 9).
Theo cơ quan chức năng, Hoàng Mạnh Cường bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi vẽ ra nhiều dự án, tự phân lô rao bán, ký hợp đồng đặt cọc bán cho hàng loạt khách hàng, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Được biết, việc khởi tố và bắt giam Hoàng Mạnh Cường là động thái mới nhất trong quá trình PC03 điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia.
Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ quận 9) làm Giám đốc, có trụ sở tại địa chỉ 1515 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, TPHCM.
Ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia bị bắt.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018-2019, cá nhân Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do đối tượng này đứng tên làm Giám đốc, không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng 5 dự án do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên dự án (dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát), lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng với số tiền hơn 97 tỷ đồng. Đến nay, không còn khả năng thực hiện đúng cam kết với khách hàng, Cường đã đóng cửa công ty, trả mặt bằng và lẩn tránh khách hàng.
Qua xác minh về 5 dự án nêu trên tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất, PC03 xác định, các cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng cho 5 dự án trên cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc, hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.
Với các thửa đất do Cường đứng tên tại 5 dự án tự đặt tên, sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu cho các cá nhân khác. Còn các thửa đất tại dự án khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát, Cường chưa chuyển nhượng, nhưng các thửa đất đã được thế chấp ngân hàng, hiện nay đã trở thành nợ xấu, không có khả năng thanh toán.