Ngày 1-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa), là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng do Phú làm giám đốc. Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…
Nguyễn Trọng Phú tại cơ quan công an
Tháng 6-2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc xe ôtô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô, còn chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp.
Tháng 2-2024, Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô với giá 400.000 đồng.
Tháng 5-2024, do làm ăn thua lỗ, vì cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân nên Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) với thủ đoạn lừa thế chấp xe ôtô cá nhân.
Tại thời điểm Phú thế chấp xe ôtô cho bị hại, chiếc xe này đã bị đối tượng thế chấp cho người khác. Phú bị Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ sau đó.
Tại cơ quan công an, bước đầu xác định số tiền mà Phú chiếm đoạt của chị N.T.T. là 300 triệu đồng.
Ngoài ra, Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra việc Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỉ đồng với hơn 20 bị hại ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.