Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người có liên quan đến vụ án "Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) có trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Các bị can này gồm: ông Trang Chí Linh - Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang.
Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba.
Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép,
Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land, Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm.
Tất cả các bị can này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Mai, vợ Luyện được cho tại ngoại.
Công an khám xét trụ sở Công ty Alibaba.
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc) lập ra công ty này với hơn 2.600 nhân viên và thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
Tất cả các khu đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn vẽ 40 dự án "ma", quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án để bán.
Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng bán đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP.HCM)...
Luyện đứng tên tài khoản nhận tiền của khách hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của mình, ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Khám xét Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, lực lượng chức năng phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng liên quan đến sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra; trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng vàng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Sau hơn 5 tháng điều tra, công an xác định hơn 3.300 người đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện. Theo thống kê, trong số 3.300 người này thì họ khai báo bị lừa với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.