Bắt đối tượng cung cấp thẻ ATM cho nhóm lừa đảo người nước ngoài

Thúy Hà |

Bắt đối tượng cung cấp thẻ ATM cho nhóm lừa đảo người nước ngoài
Bắt đối tượng cung cấp thẻ ATM cho nhóm lừa đảo người nước ngoài
Đối tượng Lục Quang Hải

Đi bán chuỗi hạt đeo tay, Hải gặp một người Trung Quốc. Nghe Hải than khổ về hoàn cảnh khó khăn của mình, người đàn ông này đề nghị Hải đi mở các tài khỏan thẻ (Visa) có đăng ký Internetbanking, SMS banking...Sau đó, người này thu mua với giá 1,5 triệu đồng/thẻ, số lượng không giới hạn. Đối tượng này cũng nói cho Hải rõ, sử dụng các thẻ do Hải cung cấp để chuyển tiền từ các sòng bài và các hoạt động phi pháp.

Ngày 9-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Lục Minh Hải (30 tuổi, quê Đồng Nai; ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lục Quang Hải khai nhận: Tháng 1-2016 khi đi bán chuỗi hạt đeo tay, Hải quen với một khách hàng là người quốc tịch Trung Quốc.

Đầu tháng 4-2016, Hải than khổ với người này về hoàn cảnh khó khăn của mình và được đối tượng này đề nghị Hải đi mở các tài khỏan thẻ (Visa) có đăng ký Internetbanking, SMS banking...

Sau đó người này thu mua với giá 1,5 triệu đồng/thẻ, số lượng không giới hạn, Hải có thể rủ thêm người làm thẻ.

Đối tượng này cũng nói rõ, sử dụng các thẻ do Hải cung cấp để chuyển tiền từ các sòng bài và các hoạt động phi pháp.

Biết vậy, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Hải đồng ý và rủ thêm một người bạn gái quen qua mạng tên Nguyễn Thị Kim Dung (ngụ Cần Thơ) làm 2 tài khoản thẻ để Hải bán giúp.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định, tháng 5-2016, Lục Quang Hải đã trực tiếp tới các Ngân hàng đăng ký mở 3 tài khoản thẻ đều đứng tên Lục Minh Hải.

Sau đó, Hải bán các thẻ này cho một người quốc tịch Trung Quốc để cung cấp cho nhóm đối tượng người Đài Loan- Trung Quốc sử dụng làm phương tiện lừa đảo hai bị hại tổng cộng 890 triệu đồng, sau đó rút hết tiền ra chiếm đoạt .

Theo cơ quan điều tra, hình thức lừa đảo bằng cách giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát gọi điện thoại cho các bị hại, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, sau một thời gian tạm lắng lại đang có dấu hiệu quay trở lại trong thời gian gần đây, với nhiều cách thức đe dọa táo tợn hơn.

Các đối tượng nghiên cứu kỹ thông tin từ nhiều nguồn để có thể thuyết phục bị hại. Vì vậy, người dân cần cảnh giác để tránh bị mất tiền oan.

theo Công an nhân dân

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên