Theo điều tra, trong tháng 6-2017, do làm ăn thua lỗ, một cặp vợ chồng ở TP Vị Thanh nhiều lần vay của Cương với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 7-2018, tức sau 13 tháng, tổng số lãi và gốc được Cương tính lên trên 4,4 tỷ đồng, trong đó tiền lãi gần 2,7 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Cương (áo trắng).
Do số nợ quá lớn, hai vợ chồng người vay đã chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất ở TP Vị Thanh cho vợ Cương để cấn trừ số nợ 2,5 tỷ đồng, còn lại 1,9 tỷ đồng được Cương giảm xuống còn 1,1 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận số lãi gần 2,7 tỷ đồng được tổng kết với con nợ gồm trên 1,4 tỷ đồng tiền lãi của các khoản vay, số còn lại là do vợ chồng này mượn thêm. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong các khoản tiền Cương cho cặp người vay có hai khoản vay với lãi suất lên đến 108%/năm, vượt hơn 5 lần theo quy định của pháp luật hiện hành và tổng số tiền Cương thu lợi bất chính được tính từ tháng 1-2018 đến tháng 7-2018 hơn 102 triệu đồng.
Khám xét nhà của Cương, cơ quan điều tra còn thu được nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay.