Theo tài liệu CQĐT khoảng thời gian tháng 7/2019 qua quá trình nắm bắt tình hình Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chuyên án mang bí số CT – 919 được xác lập để điều tra, triệt xóa đường dây này. Với các biện pháp nghiệp vụ, triển khai các lực lượng phương tiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương để xác minh, thu thập tài liệu.
Sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên. Ngày 26/12/2019, Ban chuyên án triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Danh tính gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên - tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là đối tượng cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc;
Nguyễn Huy Lâm (SN 1975); Dương Hữu Nhã (SN 1996); Nguyễn Huy Hy (SN 1995); Dương Văn Hiệp (SN 1981) đều trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên; Đinh Ngọc Tá (SN 1991, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang - tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương);. Cao Văn Tuyển (SN 1990, quê quán tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên).
Tang vật thu giữ được trong chuyên án
Tiến hành khám xét, Ban chuyên án thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 01 máy tính xách tay, 02 máy tính bảng, 02 bộ phát sóng Wifi; 01 lắc tay kim loại màu vàng, 01 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.
Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng cầm đầu sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.
Sau đó, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý giao cho Cao Văn Tuyển, Nguyễn Huy Lâm, Nguyễn Huy Hy. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc, Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã,Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.
Chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.