Nhận thấy giá vàng tăng cao, người đàn ông tên Quách đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã mang vàng đi bán. Theo đó, ông đã bán toàn bộ 4 thỏi vàng mà gia đình tích trữ với giá 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng). Tuy nhiên chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi nhận tiền từ người mua vàng, tài khoản ngân hàng của ông Quách đã bị khóa.
Vừa đi bán vàng đã bị khóa tài khoản ngân hàng
Tại thời điểm vụ việc xảy ra, ông Quách đi bán vàng nhưng vì muốn bán được giá cao hơn nên ông không đến cửa hàng vàng uy tín mà chọn bán cho một người phụ nữ lạ mặt. Người này có tên là Lý Hường và đi cùng 2 người khác nữa, tất cả đều khoảng 30-40 tuổi.
Lý Hường cho biết sẽ mua lại 4 thỏi vàng của ông với giá cao. Đặc biệt, ngay khi vừa gặp mặt thì Lý Hường lập tức hỏi ông còn thêm vàng nữa không và họ sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Điều này đã làm ông Quách bắt đầu nghi ngờ, tuy nhiên sau đó tiền vẫn được chuyển qua tài khoản của ông đầy đủ.
Ảnh minh họa
Ngoài ra, một điểm bất thường nữa là những người mua vàng này thanh toán bằng chuyển khoản nhưng lại chi ra rất nhiều giao dịch. Tổng cộng, ông Quách nhận đến 20 lần chuyển khoản thì mới đủ số tiền bán vàng. Điều này khiến ông càng thêm nghi ngờ về giao dịch bán vàng vừa xảy ra và hỏi lại người mua. Tuy nhiên ông không nhận được lời giải thích.
Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi bán vàng và trở về nhà, ông Quách bất ngờ nhận thông báo tài khoản ngân hàng của mình đã bị phong tỏa. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông lập tức liên lạc với phía ngân hàng và được yêu cầu đến quầy giao dịch để giải quyết.
Sự thật đằng sau gây chấn động
Đến ngân hàng, ông Quách nhận ra cảnh sát đã có mặt tại đó và họ đã thông báo rằng số tiền ông Quách vừa nhận được chính là tiền không rõ nguồn gốc được nghi ngờ mà Lý Hường và đồng bọn đã lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt. Do đó, tài khoản của ông Quách bắt buộc phải phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác điều tra.
Ảnh minh họa
Bản thân ông Quách cũng hợp tác lấy lời khai với phía cảnh sát và mô tả lại chi tiết về quá trình bán vàng, nhận tiền và những biểu hiện đáng nghi ngờ của nhóm người mua. Ông đồng ý để ngân hàng kiểm tra 20 giao dịch thông qua tài khoản với người phụ nữ này.
Khoảng 1 tuần sau đó, ông Quách được cảnh sát cho biết tài khoản ngân hàng của ông đã được mở khóa và khôi phục trở lại bình thường.
Còn về phía người phụ nữ mua vàng là Lý Hường thuộc một đường dây lừa đảo trên mạng với 50 đối tượng và kẻ cầm đầu có tên là Khánh Lương (Hợp Phì, Trung Quốc). Phía cảnh sát cho biết đây là đường dây lừa đảo tinh vi với nhiều thủ đoạn khó lường.
Đường dây lừa đảo này chuyên đi thu mua tài khoản ngân hàng với số lượng lớn của nhiều người khác nhau. Từ đây, các nhóm lừa đảo nước ngoài sẽ chuyển tiền về các tài khoản đã được mua lại như một phần trong thủ đoạn rửa tiền. Ngoài ra, một cách xóa dấu vết khác cho số tiền bất hợp pháp này là mua vàng. Nhóm đối tượng này đã mua vàng từ nhiều người với giá cao, không chỉ riêng với ông Quách mà nhiều cửa hàng khác cũng được nhóm đối tượng đến mua vàng.
Sau khi vụ việc được công bố, nhiều người cũng cho biết mình đã từng bán vàng cho người phụ nữ này. Mỗi lần giao dịch mua bán vàng, người này lại sử dụng một số điện thoại và tên tuổi khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm pháp.
Phía cơ quan cảnh sát Trung Quốc sau đó cũng yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc mua bán, giao dịch với người lạ. Nếu như phát hiện có biểu hiện bất thường thì người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng.
Theo Sohu