Ngày 27/4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, đầu tháng 4, Công an TPHCM nhận được nguồn tin về công ty ở Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email giả đối tác. Doanh nghiệp này sau đó thỏa thuận, chuyển tiền làm ăn vào một số tài khoản của ngân hàng tại TPHCM do nhóm này đưa ra.
Lần theo dòng tiền, cảnh sát phát hiện tiền được chuyển lòng vòng sau đó rút ra và chuyển sang Campuchia.
Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã khởi tố vụ án để điều tra và nhận diện.
Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Số tiền này sau đó sẽ đổi sang VNĐ, chuyển lòng vòng nhiều doanh nghiệp, cá nhân, rồi rút tiền mặt. Trong đó, tiền được đưa đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11, và tiệm vàng Đức Long để chuyển thành USD, đưa qua Campuchia.
Khám xét 2 địa điểm trên, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đại tá Trần Thị Kim Lý cho biết, việc triệt phá chuyên án trên là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Từ một nguồn thông tin, công an thành phố đã tổ chức hàng chục tổ công tác. Chỉ sau 2 tuần triển khai đã triệt phá được đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động.
Ảnh: Công an TPHCM