Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Việt An), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc), Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976, nguyên kế toán Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh), Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Thu Hằng
Huỳnh Thị Thơ Đào
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến 2014, Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương đã tiếp tay cho 3 công ty nơi mình làm việc lập 100 bộ hồ sơ khống vay vốn rồi chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Đến ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan 3 công ty nêu trên.
Huỳnh Thị Minh Trâm nghe đọc lệnh bắt tạm giam
Tống Duy Khương nghe đọc lệnh khám xét nơi ở và bắt tạm giam
Ngày 11-6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An), Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do Thảo trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với bị can này.