Theo cáo trạng, từ năm 1993, Chen Yen Hao đến Việt Nam kinh doanh vải sợi, san lấp mặt bằng và vật liệu xây dựng.
Đầu năm 2014, Chen Yen Hao tình cờ gặp lại người bạn đồng hương tên Lin Yi Lang và được rủ rê tham gia vào một tổ chức lừa đảo chuyên giả danh nhân viên bưu điện, Công an, Viện Kiểm sát gọi điện hù dọa để lừa lấy tiền các bị hại.
Theo đó, Chen Yen Hao có nhiệm vụ thu mua thẻ ATM để sử dụng, tiếp nhận, chuyển tiền (do lừa đảo mà có được) cho đồng bọn ở nước ngoài và tìm người thực hiện việc rút tiền ra khỏi tài khoản để chuyển tiếp cho Lin Yi Lang.
Chen Yen Hao được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Đến đầu tháng 4-2014, Lin Yi Lang về Đài Loan, Chen Yen Hao bắt đầu làm việc với "sếp" mới là Liu Ming Chieh.
Theo sự phân công, Chen rủ Cao Trung Nghĩa (61 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) tìm người đăng ký mở thẻ ATM và được Chen mua lại với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Từ tháng 3-2014 đến tháng 5-2014, Nghĩa giao cho Chen 42 thẻ ATM.
Để rút được tiền của các bị hại ra khỏi tài khoản, Chen rủ Chung Minh Shih và Trần Thị Ngọc Hiền (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng thực hiện với hứa hẹn sẽ được chia thưởng 3% trên tổng số tiền rút được.
Cả hai đã sử dụng 25 thẻ ATM Chen đưa và rút được gần 2,2 tỷ đồng.
Tương tự như Chung và Hiền, do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 2-2014, Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đã làm 3 thẻ ATM bán lại cho đồng bọn của Chen với giá 2 triệu đồng/thẻ.
Băng nhóm Chen đã sử dụng 3 thẻ này tiếp nhận, chuyển và rút tiền chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng của 7 bị hại.
Với thủ đoạn như trên, chỉ trong vòng 1 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4-2014), băng nhóm này đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt của 22 người bị hại với tổng số tiền lên tới 7,16 tỷ đồng.
Trong số này, Chen được trả công 109 triệu đồng, Liu Ming Chieh được hưởng 21 triệu đồng, Chung được hưởng 65 triệu đồng, Nghĩa hưởng lợi 56,5 triệu đồng, Hiền 65 triệu đồng...