Liên quan đến vụ án, có 4 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo gồm: Lê Văn Nguyên (48 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Võ Văn Đầy (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Phước Minh (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Đặng Thị Hồng Hà (38 tuổi, ngụ tỉnh Long An).
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng tháng 5-2015, Nguyên đã bàn bạc với Đầy giả danh làm cán bộ công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo bằng thủ đoạn cho số lô, số đề.
Theo đó, Nguyên phân công Đầy giả làm nhân viên xổ số tìm cách làm quen với các bị hại, còn Nguyên đóng vai giám đốc công ty xổ số để cho số lô, số đề. Nguyên còn phân công Minh đóng vai trợ lý giám đốc kiêm thủ quỹ để liên lạc, hướng dẫn các bị hại chuyển tiền vào tài khoản.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Như kế hoạch, ngày 2-5-2015, Đầy gọi điện vào số máy điện thoại bàn của bà Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tự giới thiệu mình là người của Công ty Xổ số miền Bắc. Hiện công ty đang có kế hoạch triệt phá các ổ nhóm lô đề để làm từ thiện. Có người ở công ty biết trước kết quả xổ số nên sẽ cho số bà Thắm đánh số đề. Nếu bà Thắm đồng ý, Đầy sẽ đưa tiền và đưa số cho bà Thắm. Nếu kết quả trúng, bà Thắm sẽ được hưởng 15% tổng số tiền trúng, còn bao nhiêu bà Thắm phải gửi về công ty.
Để bà Thắm có thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau, Đầy gọi lại cho bà Thắm và cho số của Nguyên để bà này xin số lô đề để đánh. Bà Thắm liền gọi cho Nguyên thì được đối tượng này hướng dẫn đánh lô số 64 và đánh 1.000 điểm (1 điểm tương đương 23.000 đồng).
Làm theo hướng dẫn, chiều hôm đó bà Thắm thắng được 80 triệu đồng. Ngay sau đó, Đầy gọi điện cho bà Thắm kêu gọi lại cho Nguyên để cảm ơn và gửi tiền còn dư sau khi chia hoa hồng về cho công ty.
Sau lần trúng này, bà Thắm tiếp tục gọi điện cho Nguyên để xin số thì đối tượng này nói lần này sẽ cho số đặc biệt để trúng nhiều hơn; đồng thời, Nguyên nói bà Thắm muốn làm ăn chung thì chuyển cho y 3 tỷ đồng vào tài khoản. Bà Thắm tin thật nên đã chuyển trước cho Nguyên 1 tỷ đồng. Đến ngày 7-5-2015, Nguyên chỉ đạo cho Đầy gọi điện cho bà Thắm chuyển thêm 1 tỷ đồng nữa thì công ty mới chấp nhận cho làm cổ đông rồi cho số đặc biệt.
Sau khi nhận cuộc gọi từ Đầy, bà Thắm đã chuyển thêm cho Nguyên 1 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt của bà Thắm 2 tỷ đồng, Nguyên và các đồng phạm liên tục đưa ra nhiều lý do khi thì máy quay số bị trục trặc phải mang ra nước ngoài sửa, lúc thì do bà Thắm mới chuyển 2 tỷ đồng chưa đủ để trở thành cổ đông nên hội đồng xổ số không đồng ý cho số, nếu muốn bà Thắm phải nộp cho đủ 3 tỷ đồng.
Sau nhiều lần thuyết phục bà Thắm chuyển tiền thêm nhưng không thành, nhóm Nguyên đã tắt máy, vứt bỏ số điện thoại đã liên lạc với bà Thắm. Toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bà Thắm, Nguyên hưởng lợi 926 triệu đồng, Đầy 594 triệu đồng, Đặng Thị Hồng Hà (người cung cấp số tài khoản cho băng nhóm Nguyên cho các bị hại chuyển tiền vào) được 400 triệu đồng và Minh được chia 80 triệu đồng.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện, trước đó 3 đối tượng Thái Thanh Hùng (55 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Thanh Thảo (49 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Mến có hành vi chèo kéo ông Lê Hồng Phương làm đại lý cho công ty xổ số tại Bắc Giang.
Cũng với thủ đoạn tương tự, sau khi cho số lô đề cho ông Phương đánh trúng được 83 triệu đồng, các đối tượng này kêu ông Phương nộp 2 tỷ đồng vào công ty để được làm đại lý. Trong thời gian Hùng và Thảo đang chèo kéo ông Phương chuyển số tiền trên cho bọn họ thì Công an phát hiện. Quá trình điều tra, các đối tượng trên chỉ bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc.