Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã phát hiện 2 nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Băng của Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Nhóm thứ nhất do đối tượng Hồng Long (27 tuổi, ngụ quận 6) cầm đầu cùng với 3 đồng phạm là Thịnh (24 tuổi), Lưu Thanh Tuấn (20 tuổi), Lê Văn Hiếu (46 tuổi, ngụ quận 6). Qua điều tra, Thịnh, Tuấn và Hiếu được Long trả lương hàng tháng từ 8 - 10 triệu đồng để thực hiện việc đi thu tiền lãi cho Long.
Lãi suất mà Long cho các con nợ vay tiền lên đến 540%/năm. Khi người vay không trả đúng hạn, đối tượng này chỉ đạo đàn em nhắn tin đe dọa, dùng sơn pha trộn với mắm tôm khủng bố để buộc con nợ phải trả tiền.
Các đối tượng còn sẵn sàng tạt các chất bẩn vào nhà người thân, láng giềng của con nợ để gây sức ép nhằm đòi tiền nạn nhân. Theo cơ quan chức năng, nhóm của Long đã tạt sơn rất nhiều vụ trên địa bàn quận 6 để khủng bố con nợ nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng hoạt động " tín dụng đen " thứ 2 do Tiêu Trần Quốc Huy (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng Nguyễn Thị Ngọc Yến thực hiện.
Qua điều tra, giữa năm 2022, Yến là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TPHCM và đã móc nối với Huy cho bà H (chủ doanh nghiệp) vay hơn 10 tỷ đồng với lãi suất 150%/tháng. Cả hai đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Công an đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.
