Xét xử vụ thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại GPBank

X.A |
Xét xử vụ thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại GPBank
Xét xử vụ thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại GPBank
Các bị cáo tại tòa.

Nhóm doanh nghiệp đã làm giả hồ sơ để vay tiền tại GPBank. Lãnh đạo ngân hàng thiếu kiểm tra đồng thời đòi 10% “hoa hồng” để duyệt cho vay.

Ngày 22/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Dầu khí (GPBank) và 12 đồng phạm trong vụ án thất thoát hơn 961 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 7 ngày.

Các bị cáo còn lại gồm Đoàn Văn An - nguyên Phó chủ tịch GPBank; Phạm Quyết Thắng - nguyên Tổng giám đốc GPBank; Đỗ Trung Thành - nguyên Phó tổng giám đốc GPBank; Nguyễn Văn Thành - nguyên Phó phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank; Nguyễn Thùy Dương - nguyên chuyên viên tại GPBank; Lương Hồng Thái và Võ Toàn Thắng - nguyên Phó giám đốc chi nhánh TP.HCM của GPBank; Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Trưởng phòng thuộc GPBank chi nhánh TP.HCM; Lê Ngọc Thắng - chuyên viên thuộc GPBank chi nhánh TP.HCM.

Tất cả những người này bị truy tố về tội “Vi phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra, các bị cáo Phùng Ngọc Khánh - nguyên Phó chủ tịch Cty Sài Gòn One, Chủ tịch Cty M&C; Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch Cty Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ - Phó giám đốc Cty Điện lực Sài Gòn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cho cá nhân, từ tháng 8 - 9/2011, bị cáo Phùng Ngọc Khánh bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá hơn 477 tỷ đồng.

Ông Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Cty M&C từ giá trị thực là 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho Cty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng tại GPBank. Qua đây, các bị cáo Khánh, Hiếu, Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank.

Cáo trạng cho rằng, quá trình thẩm định và quyết định cho vay, các ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An và đồng phạm là lãnh đạo tại GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ.

Bị cáo Đoàn Văn An trong vai trò là lãnh đạo GPBank còn yêu cầu phía vay phải trả “ngoài” cho mình 10% số tiền vay để được duyệt hồ sơ.

Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Cty M&C nên cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho GPBank hơn 961 tỷ đồng gồm 305 tỷ đồng nợ và hơn 656 tỷ đồng tiền lãi.

Trước vụ án này, TAND TP Hà Nội đã phạt bị cáo Tạ Bá Long 5 năm tù; Đoàn Văn An 13 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

theo Tiền Phong

Đọc tin pháp luật mới nhất, xem báo công an nhanh nhất tại SohaBạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên