Ngày 1-4, TAND TP HCM tuyên án đối với các bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Ngọ, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á - Thái Bình Dương; Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc DAB sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu Phó Tổng Giám đốc DAB.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình được xác định là chủ mưu. HĐXX đánh giá bị cáo Bình và 2 đồng phạm là các thuộc cấp đã ăn năn, hối cải.
Bị cáo Trần Phương Bình
Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọ chưa nhận thức hành vi phạm tội. HĐXX cũng xem xét bị cáo tuổi cao và đang mang nhiều bệnh, đồng thời bị cáo đã giao nộp một số tài sản để khắc phục hậu quả.
Theo HĐXX, bị cáo Ngọ đã gây thiệt hại 1.236 tỉ đồng, gồm 841 tỉ đồng tiền gốc và 394 tỉ đồng tiền lãi vay thất thoát từ các khoản vay của DAB. Từ đó, buộc bị cáo này nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục thiệt hại cho DAB.
Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên 8 năm tù; Nguyễn Thị Ngọ 7 năm tù; Nguyễn Đức Tài 2 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân 1 năm tù.
Liên quan các sai phạm trong thời gian điều hành DAB, các bị cáo Bình, Tài, Vân nhiều lần bị đưa ra xét xử. Tổng hợp hình phạt đối với các bị cáo lần lượt là tù chung thân, 29 năm tù và 6 năm 6 tháng tù.
Trong 2 ngày diễn ra phiên xử trước đó, bị cáo Ngọ liên tục kêu oan.
Nội dung vụ án thể hiện, năm 2007, DAB phát hành cổ phiếu, chào bán ra công chúng hai lần nhằm tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Hai lần này, bị cáo Ngọ và chồng đã mua 26.500 cổ phiếu với giá 339 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận bị cáo Ngọ và chồng đã vay tiền DAB rồi dùng mua lại cổ phiếu của ngân hàng này. Lần đầu, chồng bị cáo đứng tên mua 1.500 cổ phiếu với giá 39 tỉ đồng; nguồn tiền từ vốn vay DAB. Sau khi sở hữu số cổ phiếu này, bị cáo Ngọ ngồi vào ghế thành viên HĐQT của DAB. Sau đó, hai vợ chồng mua thêm 25.000 cổ phiếu với giá 300 tỉ đồng với danh nghĩa người khác.
Từ đó đến tháng 6-2014, DAB thực hiện 28 lần chia cổ tức cho vợ chồng bị cáo Ngọ. Đến nay, bị cáo Ngọ và người thân vẫn đang đứng tên sở hữu số cổ phần trên tại DAB.
Bị cáo Ngọ thừa nhận đã cung cấp danh sách nhân viên, người thân cho nhân viên DAB để vay vốn. Người này thừa nhận khi "tình hình không ổn", hai vợ chồng đã đứng ra làm giấy bảo lãnh các khoản vay này cho những người nhờ đứng tên. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận việc DAB đã giải ngân cho mình. Bị cáo này nói rằng DAB giải ngân cho ai thì không biết. Bị cáo liên tục phủ nhận cáo buộc phạm tội.
Đối đáp với bị cáo, đại diện VKSND cho rằng cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao là đúng người, đúng tội. Riêng về bị cáo Ngọ, thời điểm nhờ nhân viên, người thân đứng tên các khoản vay khống, bị cáo đang là thành viên HĐQT, lãnh đạo của DAB và buộc phải nắm rõ "kịch bản" tăng vốn điều lệ...