Ngày 14-3, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 đồng phạm.
Trong phiên này, luật sư đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng) và bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước).
Trả lời luật sư, bị cáo Hưng cho biết tháng 8-2018 đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB. Đoàn Thanh tra gồm 18 thành viên do Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác. Bà Đỗ Thị Nhàn được phân công làm trưởng đoàn.
Bà Đỗ Thị Nhàn
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã bác bỏ lời khai của bị cáo Nhàn cho rằng ông chỉ đạo chỉnh sửa, làm sai lệch kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Bị cáo Hưng khẳng định không chỉ đạo bà Nhàn cũng như những người khác chỉnh sửa kết quả thanh tra.
Trong khi đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói khi có dự thảo kết luận thanh tra, bà có tờ trình và ông Hưng đã chỉ đạo sửa kết luận thanh tra.
Bị cáo nhận lệnh từ cấp trên và chỉ đạo lại cấp dưới chỉnh sửa kết luận thanh tra Ngân hàng SCB. Bị cáo Nhàn nói thấy rất xấu hổ vì một phút nông nổi mà vướng vòng lao lý.
Bị cáo Nhàn khai sau khi nhận hối lộ 5,2 triệu USD bà đã mang về quê gửi người thân giữ giúp vì cảm thấy đó là nơi an toàn. Bị cáo Nhàn mong muốn được khắc phục hậu quả để giảm bớt sự xấu hổ.
Theo cáo trạng kết luận, bị cáo Hưng là người trực tiếp chỉ đạo bị cáo Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên NHNN và Chính phủ.
Bị cáo Nhàn đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Hưng, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới lập, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn Thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra. Các thành viên còn lại của Đoàn thanh tra có vai trò thực hiện, đồng ý theo ý kiến chỉ đạo, đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB.
Đồng thời, ra Kết luận thanh tra theo hướng: Không đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu. Không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Việc này dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.