SOHA NEWS
Chuyên án mang bí số 2K913
Theo Công an tỉnh Kiên Giang, vào khoảng đầu năm 2010, có 1 người Campuchia tên là Năm Phì đứng ra tổ chức bán dầu lậu (không rõ nguồn gốc) trên biển cho các chủ tàu cá của Việt Nam với giá rẻ hơn giá thị trường tại Việt Nam từ 2.000-5.000đ/lít. Sau nhiều lần dò la, Đoàn Đức Đẩu biết Năm Phì. Lập tức chỉ vài ngày sau đó, Đẩu trực tiếp sang Campuchia, tìm gặp Năm Phì đặt vấn đề trực tiếp mua dầu để phục vụ cho tàu thuyền khai thác hải sản của gia đình.
Sau quá trình trao đổi, Đẩu và Năm Phì thống nhất cách mua bán và thanh toán tiền rất chi tiết. Cụ thể, khi Đẩu có nhu cầu mua dầu trên biển thì điện thoại cho Năm Phì cung cấp số tàu, số lượng dầu cần mua, Năm Phì sẽ báo giá và cho tọa độ tàu dầu nước ngoài đang neo đậu (chủ yếu là quanh vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và nước ngoài - PV), để Đẩu báo cho tài công đến vị trí này lấy dầu. Sau khi lấy xong dầu khoảng 2-3 ngày, thì Năm Phì cho người trực tiếp sang nhà Đẩu để lấy tiền, hoặc Đẩu tự mang tiền lên Hà Tiên đưa cho người của Năm Phì chuyển sang Campuchia.
Tương tự như trường hợp của Đẩu, Năm Phì cũng đến gặp Phan Tấn Phúc đặt vấn đề với Phúc là mình có nguồn dầu trên biển giá rẻ, hỏi Phúc có mua hay không. Thấy lợi nhuận trước mắt, nên Phúc đã đồng ý mua và hợp tác làm ăn cũng bằng cách thức như Đẩu đã tiến hành.
Tuy nhiên, điều đáng nói là ban đầu cả 2 đối tượng Đẩu và Phúc làm càng chỉ vì lợi ích kinh tế cho gia đình mình (cả 2 đều có nhiều tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản). Sau đó thấy lợi nhuận quá lớn từ việc mua bán bất hợp pháp này, nên Đẩu và Phúc đã quyết định từ ông chủ tàu cá kiêm thêm đầu nậu buôn lậu dầu trên biển. Quá trình điều tra cho thấy, Đẩu và Phúc không chỉ mua dầu trên biển của Năm Phì để phục vụ cho việc đánh bắt của các tàu cá của gia đình mình, mà 2 đối tượng này còn đứng ra môi giới cho các chủ tàu cá khác mua dầu của Năm Phì để hưởng chênh lệch…
Ngày 5/10, Công an tỉnh Kiên Giang, đã thành lập chuyên án mang bí số 2K013 để điều tra về hành vi buôn lậu dầu trên biển.
Tàu đánh cá được sử dụng để mua bán dầu trái phép trên biển để qua mắt lực lượng chức năng
Nắm rõ quy luật hoạt động và hành vi của nhóm Đẩu, Phúc, cơ quan công an đã lập tức bắt và tạm giữ 5 đối tượng gồm Trần Văn Sua (SN 1965), Châu Phát (SN 1970), Lương Hoàng Nam (SN 1982), Đoàn Đức Đẩu (SN 1981) và Phan Tấn Phúc (SN 1981) cùng trú ở tỉnh Kiên Giang. Các đối tượng này bị điều tra về hành vi “Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, với số tiền 72,4 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi
Theo kết quả điều tra, Đẩu đã mua dầu lậu trên biển để phục vụ cho các tàu cá của gia đình với doanh số lên đến 32 tỷ đồng, đồng thời môi giới cho các tàu cá khác mua dầu với doanh số 6,4 tỷ đồng. Còn Phúc mua dầu lậu trên biển về sử dụng các tàu cá của gia đình với doanh số 9 tỷ đồng, môi giới cho các tàu cá khác mua dầu của Năm Phì với doanh số lên đến 25 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền mua dầu này Đẩu và Phúc đưa cho người của Năm Phì chuyển sang Campuchia.
Ngoài việc môi giới bán dầu, Đẩu và Phúc còn đứng ra thu gom thủy hải sản của các tàu cá để kiếm lời. Việc này cũng đem đến một khoản lợi nhuận không nhỏ cho gia đình các đối tượng trong khoảng thời gian dài. Cụ thể, nếu chủ tàu cá nào muốn có nguồn dầu giá rẻ thì phải nhờ Đẩu mua dầu, ngược lại họ phải bán hải sản đánh bắt được cho gia đình Đẩu (gia đình đối tượng này làm Đại lý Thu mua hải sản ở Kiên Giang) với giá rẻ. Khi mua dầu, nếu chủ tàu cá nào có tiền mặt thì trả ngay, còn nếu kẹt tiền thì Đẩu cấn trừ vào tiền bán hải sản.
Riêng đối với Phúc, nếu các chủ tàu cá nhờ Phúc mua dầu, thì trong quá trình khai thác hải sản trên biển, Phúc nhờ các chủ tàu cá này chạy tải nước đá ra biển và tải hải sản về cho các tàu cá của gia đình Phúc không công.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán dầu cho các chủ tàu cá Việt Nam, Năm Phì đã nhờ nhiều người chuyển qua Campuchia. Trong đó, PC46 đã xác định được 3 đối tượng chính là Châu Phát, Lương Hoàng Nam và Trần Văn Sua. Hình thức chuyển tiền giữa Năm Phì và 3 người này cũng hết sức tinh vi. Khi cần chuyển tiền, Năm Phì sẽ điện thoại trực tiếp cho Phát hay Nam, chỉ đạo họ đi thu tiền của Đẩu và Phúc, cùng một số chủ tàu khác. Để tránh con mắt nhòm ngó của nhiều người, Phát và Nam liên tục thay đổi địa điểm nhận tiền. Số tiền thu được, Phát gom chung rồi đưa cho Trần Văn Sua mang về nhà Sua cất giữ. Sau đó Sua thông báo cho Năm Phì là gom đủ tiền, và chỉ trong ngày sẽ có người của Năm Phì từ Campuchia qua nhà gặp Sua để nhận số tiền này, mang về giao nộp cho Năm Phì không thiếu một xu. Mỗi khi Phát, Nam và Sua giúp Năm Phì chuyển tiền trái phép sang Campuchia, thì Năm Phì chi “hoa hồng” từ 100.000 - 400.000đ/người.
Liên quan đến chuyên án này, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam Đoàn Đức Đẩu cùng 3 đồng bọn về hành vi “Buôn lậu và Vận chuyển trái pháp hàng hóa, tiền tệ” qua biên giới. Riêng, Lương Hoàng Nam được tại ngoại hầu tra vì mắc bệnh hiểm nghèo.
