Ngày 26/3, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng An ninh điều tra thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil), Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan.
Liên quan đến vụ Xuyên Việt Oil, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 4 bị can khởi tố cuối tháng 3/2024 tội Đưa hội lộ và Nhận hối lộ.
4 bị can này gồm: ông Vũ Trung Thành (Giám đốc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thanh Xuân), ông Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội), ông Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) cùng bị khởi tố tội Đưa hối lộ.
Ông Phan Tiến Anh (SN 1977, Giám đốc CN nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) bị khởi tố tội Nhận hối lộ.
Đại tá Phan Thành Bá thông tin tại họp báo.
Kết quả điều tra đến nay xác định các bị can đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ.
“ Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị cáo gây thất thoái tài sản Nhà nước ”- ông Bá thông tin.
Theo ông Bá, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành phòng toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án để tập trung thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này.
Liên quan vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil, cuối tháng 12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 21/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Biện pháp tố tụng với Thứ trưởng Hải được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.
Hồi giữa tháng 12/2023, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cũng bị bắt ngày 19/12/2023 về tội Nhận hối lộ.
Những người đầu tiên trong vụ án bị bắt từ hồi tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP.HCM.
Ngày 11/8/2023, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19/11/2021 và hiệu lực tới tháng 11/2026.