Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố 14 bị can, trong đó, có nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do ông “trùm” Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.
Trong vụ án nêu trên, ngoài hành vi nhận hối lộ của các ông Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3), cáo trạng của Viện kiểm sát còn nêu rõ vợ của hai cựu sĩ quan cấp tướng này trực tiếp nhận tiền từ người buôn lậu.
Theo cáo trạng, năm 2019, Hữu biết Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang nên Hữu liên hệ nhờ Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng và được Minh đồng ý. Mỗi khi nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, Hữu đều gọi điện, nhắn tin báo cho Minh biết để được bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ.
Đáp lại, từ tháng 12/2019 - 8 /2020, mỗi tháng Hữu chi cho Lê Văn Minh số tiền 450 triệu đồng, trong đó, Hữu giao con trai là Phan Lê Hoàng Anh hai lần chuyển khoản vào tài khoản của vợ Minh là Trần Thị Liên số tiền 750 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, Hoàng Anh còn đưa trực tiếp tiền mặt cho bà Trần Thị Liên 450 triệu đồng; các tháng còn lại, cá nhân Hữu trực tiếp đưa tiền mặt cho Lê Văn Minh, mỗi tháng 450 triệu đồng, ở các địa điểm tại TPHCM.
Cáo buộc còn cho rằng, tháng 8/2020, ông Minh cần tiền nên chủ động hỏi ứng trước của Hữu và nhắn tin số tài khoản của con gái ông ta là Lê Diệu Linh để Hữu chuyển 500 triệu đồng.
"Tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã đưa hối lộ cho Lê Văn Minh từ tháng 12/2019 - 1 /2021 là 6,9 tỷ đồng đồng. Đến nay, ông Minh chủ động nộp toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả", Viện kiểm sát cáo buộc.
Đối với bà Phan Thị Liên, Viện kiểm sát đánh giá, quá trình điều tra, bà Liên mới nhận thức được đây là tiền hối lộ. Do đó, hành vi của người này có dấu hiệu của tội "nhận hối lộ hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" nhưng xét ý thức, động cơ, tính chất mức độ thấy không cần thiết phải xử lý hình sự.
Vợ bị truy tố nhận hối lộ cùng chồng
Vẫn theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2019, tàu của Phan Thanh Hữu bị cảnh sát biển vùng 3 bắt giữ. Thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Minh, cuối tháng 1/2020, Phan Thanh Hữu cùng con trai đến nhà ông Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3) tại thành phố Vũng Tàu. Tại đây, Hữu đặt vấn đề liên quan đến việc buôn lậu trên biển, nhờ Thanh giúp đỡ và được Thanh đồng ý.
Trong lúc nói chuyện với Thanh, Hữu xin số điện thoại nhưng Thanh đọc số của vợ là Phan Thị Xuân cho Hữu để tiện liên lạc. Sau buổi gặp mặt hôm đó, Hữu chỉ đạo con trai hàng tháng mang tiền xuống thành phố Vũng Tàu hối lộ cho Thanh.
Cụ thể, ngày 28/3/2020, Hoàng Anh điều khiển xe ô tô xuống thành phố Vũng Tàu, đưa cho Phan Thị Xuân bọc nilon màu đen, bên trong chứa 150 triệu đồng và nói “Cô cho con gửi”, Xuân nhận bọc tiền và cảm ơn Hoàng Anh.
Các tháng còn lại, Hoàng Anh tiếp tục mang tiền xuống thành phố Vũng Tàu cho Xuân hoặc người thân bà ta trực tiếp nhận.
Từ tháng 3/2020 - 1/2021, cha con ông Hữu đưa cho Phan Thị Xuân tổng số tiền 1,8 tỷ đồng. Số tiền này, Thanh và Xuân đã chi tiêu 750 triệu đồng, 1,1 tỷ còn lại đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Viện kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá, bà Xuân biết rõ số tiền mà Phan Thanh Hữu chỉ đạo con trai đưa cho mình hàng tháng là nhằm hối lộ chồng. Tuy nhiên, từ tháng 3/2020 – 1/2021, bà này đã 11 lần nhận tiền của Hữu nên đủ điều kiện truy tố về tội “nhận hối lộ”, với vai trò giúp sức cho ông Thanh.
14 bị can trong vụ án, gồm: Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, cựu Trưởng phòng Xăng dầu Cảnh sát Biển) bị truy tố về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự; bị can Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", quy định tại các Điều 349, 354 Bộ luật Hình sự;
Các bị can Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4); Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3); Lưu Thế Đức (cựu thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển); Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Văn Hùng (cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Thanh Lâm (cựu trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng); Lê Văn Phương (cựu thượng tá, cựu Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh) và nhóm thuộc các đơn vị dân sự là Sơn Hoàng Ngự, Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hồ Hải, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự;
Riêng bị can Cao Phước Hoài bị truy tố hành vi "Không tố giác tội phạm" theo Điều 390.