Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 4111/CTr-VKSTC-V3 truy tố 14 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222, khoản 3 Điều 356, khoản 4 Điều 364, khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) yêu cầu 04 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, gồm:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ.
Sinh ngày 22/8/1969, tại tỉnh Bắc Ninh.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
Trình độ học vấn: Đại học.
Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Số CCCD: 001169009999 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp ngày 23/9/2019.
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: NLĐ
Nơi đăng ký thường trú: Phòng 1102, Chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Nơi ở: Phòng 1709-1710, Chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Họ tên bố: Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1930 (đã chết).
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hy, sinh năm 1929 (đã chết).
Bị can không có chồng; có 02 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 1997.
Đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị khai trừ theo Quyết định số 39-QĐ/UBKTQU ngày 18/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Tây Hồ, TP Hà Nội.
Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 04/01/2023 của TAND TP Hà Nội và Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt của 02 tội là 30 năm tù.
Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2023/HS-ST ngày 26/10/2023 của TAND tỉnh Quảng Ninh và Bản án hình sự phúc thẩm số 154/2024/HSPT ngày 26/02/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST, Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022; truy nã quốc tế số A-4367/5-2022 ngày 30/5/2022; truy nã đặc biệt số 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/6/2023.
Họ và tên: Trần Mạnh Hà
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 12/10/1971, tại tỉnh Ninh Bình;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: Đại học;
Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC);
Số CCCD: 037071002878 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp ngày 10/7/2021;
Nơi đăng ký thường trú: Số 40H tổ 45B Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Nơi ở: Phòng 204, Tòa Park 3, Khu đô thị Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
Họ tên bố: Trần Sỹ Sơ, sinh năm 1936;
Họ tên mẹ: Đặng Thị Nghiêm, sinh năm 1936;
Họ tên vợ: Nguyễn Anh Phượng, sinh năm 1973;
Có 02 con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2006;
Đảng phái: Không;
Trần Mạnh Hà. Ảnh: Bộ Công an
Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 04/01/2023 của TAND TP Hà Nội và Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Trần Mạnh Hà 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 03/QĐTN-CSKT-P9 ngày 08/7/2022 và Quyết định truy nã quốc tế số A7993/9-2022 ngày 21/9/2022.
Họ và tên: Trần Đăng Tấn
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 24/10/1975, tại tỉnh Hòa Bình;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: Đại học;
Nghề nghiệp: Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại TP. Hồ Chí Minh;
Số CCCD: 017075000148, cấp ngày 10/7/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an;
Nơi đăng ký thường trú và nơi ở: Số 60/11 Phan Chu Trinh, Phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
Họ tên bố: Trần Đăng Bàn, sinh năm: 1947;
Họ tên mẹ: Phạm Thị Lan, sinh năm: 1949;
Họ tên vợ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm: 1980;
Đảng phái: Không;
Tiền án, tiền sự: Không;
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 08/6/2023 và Quyết định truy nã quốc tế số A-9084/10-2023 ngày 06/10/2023.
Họ và tên: Đỗ Vân Trường
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 19/5/1980, tại Phú Thọ;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12;
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha;
Số CCCD: 025080000665, cấp ngày 09/8/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an;
Nơi đăng ký thường trú và nơi ở: Số 55, ngõ 318 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Họ tên bố: Đỗ Văn Hoành, sinh năm 1950;
Họ tên mẹ: Bạch Thị Phê, sinh năm 1952;
Họ tên vợ: Trần Thị Thu Hương, sinh năm 1979;
Có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2012.
Đảng phái: Không;
Tiền án, tiền sự: Không;
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 1034/QĐTN-CSKT-P4 ngày 25/4/2024.
Theo cáo trạng, quá trình tham gia dự thầu các gói thầu cho 12 phòng thí nghiệm thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm về đấu thầu.
Theo đó, bị can Nhàn thống nhất với đại diện chủ đầu tư là Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) tạo điều kiện để Công ty AIC thực hiện các gói thầu và sẽ chi tiền cảm ơn.
Sau đó, bị can dùng Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á liên danh thực hiện 3 gói thầu. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới thông đồng cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định trúng thầu. Ngoài ra, bị can còn thiết lập “quân xanh quân đỏ” để Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 94 tỉ đồng.
Sau khi trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Dương Hoa Xô nhiều lần, tổng số tiền 14,4 tỉ đồng để cảm ơn.
Để Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức với vai trò khác nhau của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty liên quan. Ngoài ra còn có hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc chủ đầu tư, làm trái quy định về quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.