SOHA NEWS
Tudor - thủ lĩnh của băng nhóm Riviera Maya.
Tudor đã được Romania xác định là nhân vật chủ chốt của thế giới ngầm và phát lệnh truy nã từ lâu. Một công tố viên Mexico cho biết, vụ bắt giữ được thực hiện sau yêu cầu từ Romania về việc dẫn độ Tudor với cáo buộc tội phạm có tổ chức, tống tiền và cố gắng giết người…
Vụ bắt giữ ở Cancún
Tudor đến từ Craiova, phía Tây Nam Romania. Tên này và băng nhóm tội phạm của hắn đã kiếm được hàng trăm triệu USD bằng cách sao chép dữ liệu thẻ tín dụng từ khách du lịch ở Riviera Maya, dải bờ biển trên bán đảo Yucatán của Mexico, nơi Tudor sống hợp pháp trong một thập kỷ với vai trò là một doanh nhân.
Một nguồn tin từ cơ quan truy tố tội phạm có tổ chức của Romania nói rằng nhà chức trách Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra đối với Tudor. Nguyên do là vì băng nhóm của Tudor đã nhắm vào hàng nghìn khách du lịch Mỹ và bị cáo buộc thực hiện tới 12% trong tổng số hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trên thị trường đen toàn thế giới.
Năm nay 43 tuổi, Tudor bị chính quyền Romania xác định là thủ lĩnh của băng nhóm Riviera Maya có khoảng 1.000 thành viên.
Không giống như nhiều thành viên khác trong các băng đảng tội phạm, những người có xu hướng cơ bắp, cạo râu và xăm mình, Tudor có vẻ ngoài kín đáo hơn, với mái tóc xoăn ngắn và vóc dáng trung bình, dễ dàng hoà nhập vào giới doanh nhân. Nhưng trong quá khứ, hắn không hề ít lần dính dáng đến pháp luật.
Tudor từng bị giam giữ ở Italy và bị trục xuất với cáo buộc không rõ ràng. Các nhà chức trách Romania dường như đã khởi xướng các thủ tục hình sự chống lại Tudor từ năm 2008-2009, nhưng không đủ chứng cứ.
Cuộc điều tra liên lục địa
Tháng 1-2020, nhà chức trách Romania đã điều tra Tudor vì tội điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức. Cảnh sát Mexico cũng đang điều tra hắn.
Cục điều tra tội phạm có tổ chức và khủng bố của Romania cáo buộc Tudor đã ra lệnh cho các thành viên băng đảng của mình đe dọa, đánh đập, tống tiền và sát hại kẻ thù của băng đảng, bao gồm cả những thành viên cũ từng quan hệ với hắn.
Tudor phủ nhận những cáo buộc này và tuyên bố là một doanh nhân hợp pháp và là nạn nhân của chính quyền tham nhũng ở Romania và Mexico - những người đã bị mua chuộc bởi các thủ lĩnh tội phạm.
Tudor còn rêu rao rằng hắn bị cảnh sát Mexico cướp và cáo buộc các phóng viên của Báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) có quan hệ với chính quyền tham nhũng.
Kết quả cuộc điều tra chung của OCCRP và Dự án RISE của Romania cho thấy mạng lưới của Tudor đã mở rộng đến các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á.
Các trợ lý của hắn chủ yếu là người Romania sử dụng thẻ giả với dữ liệu bị đánh cắp ở Mexico để rút những khoản tiền tương đối nhỏ mà sau đó chúng gửi đến Romania bằng tiền mặt hoặc thông qua Western Union.
 Hoạt động đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng của băng nhóm Riviera Maya được thực hiện tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Mexico. |
Ở Romania, họ hàng của Tudor và các trợ lý đã đầu tư tiền vào các khu phức hợp dân cư sang trọng, sau đó bán hợp pháp để rửa tiền. Tudor cũng sở hữu một số khách sạn và bất động sản cao cấp ở Cancún, thành phố chính trên Riviera Maya.
Một trong những kẻ thân tín của Tudor là Adrian Tiugan, 36 tuổi, có bí danh “Mufa” hay “The Jack”. Trước khi tham gia The Shark ở Mexico, tên này đã làm việc với một băng đảng trồng skimmers trong các máy ATM ở Italia và Vatican. Năm 2012, hắn bị bắt và kết án hai năm rưỡi tù giam ở Romania.
Sau khi được trả tự do, hắn rời khỏi đất nước và tháng 12-2013 thì xuất hiện trở lại tại văn phòng đăng ký các công ty ở Cancún, Mexico thành lập Top Life Servicios, một doanh nghiệp thương mại - trụ cột chính trong đế chế kinh doanh của Tudor. Lúc này, Tiugan sử dụng tên giả là Daniel Ionete.
Sau đó, Tudor chuyển đến Cancún, các thành viên trong gia đình theo sau, bao gồm cả người em Adrian Enăchescu, 33 tuổi. Năm 2015, Enăchescu trở thành cổ đông của Top Life, công ty địa phương mà Tiguan đã thành lập.
Tudor cũng đưa Ion Damian Nedescu, 49 tuổi, một doanh nhân và nhà từ thiện đến từ thành phố cảng Constanta của Romania đến Mexico và trở thành cổ đông với 20%.
Tháng 2 vừa qua, một cuộc điều tra chung của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Đơn vị điều tra tài chính của Mexico (UIF) đã dẫn đến việc các tài khoản bị nghi ngờ thuộc nhóm người Romania bị đóng băng.
Theo UIF, thu nhập đáng kể của băng đảng này từ khắp Mexico liên quan đến các hoạt động trị giá 23 triệu USD bên trong Mexico, chuyển khoản quốc tế trị giá 24 triệu USD cùng các hoạt động tài chính khác trị giá 231 triệu USD.
Tổng cộng, cái gọi là băng đảng Riviera Maya đã đánh cắp ước tính 1,2 tỷ USD trong 5 năm qua. Đây được coi là "vụ cướp ngân hàng lớn nhất từng thấy trong lịch sử Mexico”.
 Cảnh sát bao vây nơi ở và bắt giữ Tudor hôm 28-5. |
Vỏ bọc kinh doanh
Nếu như trước đây, sự hiện diện của các tổ chức tội phạm châu Âu tại Mỹ Latinh thường dưới hình thức trung gian và môi giới để đảm bảo cung cấp cocaine cho châu Âu thì băng nhóm của Tudor hoạt động kiểu khác.
Cơ sở hoạt động của nó là ở Mexico và xây dựng liên minh với các nhóm tội phạm, chính trị gia khác để hoạt động không bị xáo trộn. Mặc dù băng đảng Riviera Maya có liên quan đến buôn bán tình dục và tống tiền, nhưng việc chúng đứng ngoài buôn bán ma tuý có thể giúp chúng độc lập với các hoạt động tội phạm khác.
Thủ lĩnh Tudor của Riviera Maya, đã chuyển từ Romania đến Cancún trước năm 2014, theo sau là bạn bè và gia đình, những người tạo nên một vòng tròn nội bộ chặt chẽ, chủ yếu là người Romania, đã chứng tỏ rằng các đơn vị tình báo và cơ quan thực thi pháp luật rất khó xâm nhập.
Trong khi trung tâm hoạt động ở Cancún, băng nhóm này có sự hiện diện trên khắp Mexico. Các thành viên được gọi là “người kéo” đã được cử đi rút tiền bằng thẻ nhân bản và cài đặt nhiều thiết bị hơn vào hơn 100 máy ATM ở Cabo San Lucas, Playa del Carmen, Cozumel và các điểm nóng du lịch khác.
Kế hoạch này đã được chứng minh là sinh lợi đến mức một số tòa nhà mới nhất của Cancún được cho là có liên quan đến khoản đầu tư từ Tudor.
Các tài liệu mà OCCRP có được cho thấy băng nhóm này đã mua máy ATM từ các nhà sản xuất nổi tiếng, bao gồm Triton và Hyosung rồi hack bộ xử lý và cài đặt phần mềm được thiết kế riêng để lấy dữ liệu thẻ ngân hàng.
Enăchescu chịu trách nhiệm tham gia vào các công ty khác do băng đảng điều hành, bao gồm cả một công ty có tên Intaller, trong số các lĩnh vực kinh doanh khác, mua và bán các máy ATM mới và đã qua sử dụng.
Năm 2014, băng đảng Riviera Maya đã đạt được một thỏa thuận với Multiva, một ngân hàng Mexico có uy tín, để gắn nhãn hiệu các máy ATM thuộc Top Life với logo của tổ chức tài chính. Nedescu đã hỗ trợ băng đảng lắp đặt các máy ATM mang nhãn hiệu Multiva trên Riviera Maya.
Tên và chữ ký của hắn cũng được nhìn thấy trong một thỏa thuận về vị trí lắp đặt một trong những cỗ máy của băng đảng trong khuôn viên của một nhà hàng trên bờ biển Caribe ở Tulum, một điểm nóng du lịch khác tại Mexico.
Năm 2017, Top Life đã vận hành hơn 100 máy ATM mang nhãn hiệu Multiva dọc theo Riviera Maya và ở các địa điểm đông khách du lịch khác ở Mexico. Mỗi ngày, khách du lịch với hàng chục triệu USD trong tài khoản ngân hàng của họ, nhét thẻ nhựa của họ vào máy của băng đảng.
Một cựu thành viên băng đảng sau này trở thành nhân chứng ở Romania đã mô tả cách thức hoạt động của Top Life như sau: “Chúng tôi đã kiểm soát khoảng 100 máy ATM có gắn chip.
Trung bình mỗi tháng mỗi máy sao chép khoảng 1.000 thẻ ngân hàng. Chúng tôi sẽ rút khoảng 200 USD từ mỗi thẻ này. 20 triệu USD được rút mỗi tháng”.
Người này còn khai rằng Riviera Maya có 20 máy rút tiền ở Puerto Vallarta, 4 ở Baja California, 24 ở đảo Cozumel, 30 ở Playa del Carmen, 5 ở Tulum và 3 ở trung tâm mua sắm Las Americas ở Cancún. Nghĩa là mỗi năm Top Life tạo ra 240 triệu USD thu nhập không chịu thuế.
 Trong 5 năm qua, băng đảng Riviera Maya đã đánh cắp ước tính 1,2 tỷ USD thông qua các thẻ tín dụng nhân bản. |
Để xử lý khoản lợi nhuận khổng lồ, năm 2015, băng đảng này đã thành lập Inmobiliaria Investcun dưới tên Enăchescu. Công ty đã đầu tư hàng triệu USD vào bất động sản ở Mexico và xây dựng trụ sở chính là một biệt thự nhiều tầng hoành tráng với bể bơi trên tầng thượng có thang máy phục vụ ở khu vực đắc địa của Cancún.
Bên cạnh việc mua lại đất ở Cancún, đến năm 2019, công ty này cũng tham gia phát triển một dự án khu dân cư và sân golf ở Puerto Morelos, một địa điểm du lịch giữa Cancún và Playa del Carmen.
Các công ty Mexico khác do Enăchescu kiểm soát hiện nay hoặc trong quá khứ bao gồm: Alto Mundo chuyên về may mặc thể thao và phòng tập thể dục; Mexrou - một công ty xuất nhập khẩu; Intacarrent - một công ty cho thuê và sửa chữa phương tiện; và Brazil Money Exchange, một công ty có văn phòng dọc theo Riviera Maya.
Tudor là một cổ đông của Intacarrent và Brazil Money Exchange và có giấy ủy quyền đối với Inmobiliaria Investcun. Hắn cũng là quản trị viên của Europe Invest, một công ty khác có trụ sở tại Cancún để đầu tư vào bất động sản địa phương.
Thành công của mafia Romania tại Mexico, theo giới phân tích một phần là nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng lớn của Tudor, trải dài qua nhiều đảng phái chính trị, bao gồm các quan chức tham nhũng trong nước và địa phương.
Điều này lý giải tại sao vào ngày 31-3-2019, Tudor bị bắt tại Quintana Roo nhưng được thả vài giờ sau đó do không đủ bằng chứng.
Cũng đã có một số cuộc đột kích tài sản của Riviera Maya nhưng sau đó các quan chức này đã bao che và cáo buộc rằng các cuộc điều tra được thực hiện bất hợp pháp.
Tháng 5-2020, các báo cáo về mối quan hệ này của Tudor đã được gửi lại Văn phòng Tổng chưởng lý. Tháng 2-2021, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ về băng đảng Riviera Maya và hoạt động của chúng.