Ngày 25/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đăng Thuyết (Giám đốc công ty Thành An Hà Nội, đang bỏ trốn) và 37 bị can khác liên quan đến vụ mua bán hóa đơn, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh.
Theo đó, 6 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán, đang bỏ trốn), Bùi Thị Mai Hương (kế toán trưởng công ty thiết bị y tế Danh), Nguyễn Nhật Linh (vợ bị can Thuyết)... 32 người còn lại bị truy tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Cáo trạng xác định, các công ty Thành An Hà Nội, công ty Danh, công ty Tràng Thi đã sử dụng 19.167 số hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế GTGT phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cáo trạng xác định 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, gây thiệt hại hơn 680 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là 743 tỷ đồng (thuế GTGT là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).
Giám đốc Thành An Hà Nội - Nguyễn Đăng Thuyết được xác định là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành công ty Thành An Hà Nội, Danh và Tràng Thi. Bị can này đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế.