VKSND Tối cao vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố bốn bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự (cựu chủ tịch HĐTV), Trương Văn Tuyến (cựu tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu kế toán trưởng, trưởng Ban tài chính).
Theo cáo trạng, từ năm 2008-2010, Vinashin tiếp nhận 2.200 tỉ đồng từ PVN và 4.190 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu.
Vinashin đã sử dụng một phần lớn số tiền này để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank .
Cụ thể, Vinashin có tổng doanh số tiền gửi tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long là hơn 100.000 tỉ đồng và 181 triệu USD, tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.000 tỉ đồng và hơn 29.000 USD.
Bị can Trần Đức Chính thừa nhận từ tháng 3-2011 đến tháng 8-2014 đã trực tiếp nhận 105 tỉ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank.
Theo sự thống nhất giữa các bị can, Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.
Trong số trên, Chính đưa cho Nguyễn Ngọc Sự 50,5 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến 15 tỉ đồng; Phạm Thanh Sơn 7,5 tỉ đồng; bản thân Chính 10 tỉ đồng; số còn lại chi hội họp, tiếp khách…
Tuy nhiên, các bị can Sự, Sơn, Tuyến khẳng định chỉ nhận được số tiền ít hơn rất nhiều so với lời khai trên.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự ra chủ trương và trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi và đã chiếm hưởng cá nhân 8 tỉ đồng; Trần Đức Chính làm theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến đã ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi tại Oceanbank.
Tổng số tiền 4 bị can chiếm hưởng cá nhân 10 tỉ đồng.