Nguyễn Thùy Linh cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 2000 tỷ đồng.
Ngày 9/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, sử dụng các thiết bị công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức lô, đề.
Trong chuyên án này, công an đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó Nguyễn Thùy Linh (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) là người cầm đầu đường dây.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2021, Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.
Tang vật công an thu giữ.
Qua điều tra, công an phát hiện đối tượng Lê Cảnh Toàn (SN 1986, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh.
Linh là đối tượng cầm đầu có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh.
Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại thành phố Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (SN 1984, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).
Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại thành phố Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng.
Đối tượng Vũ Thùy Hương tại công an.
Ngoài ra, đường dây của Linh còn có Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng phụ trách thu gom bảng lô đề cho Linh.
Để qua mắt lực lượng công an, các đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như: Facebook, Zalo, Telegram để giao dịch. Các đối tượng không sử dụng tài khoản chính chủ và sau khi giao dịch, các đối tượng sẽ xóa hết tin nhắn.
Đối tượng Toàn tại công an.
Sau nhiều ngày điều tra, đầu tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với nhiều lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong đường dây của Linh.
Bước đầu Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 02/11/2021 là hơn 12,6 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng trong đường dây của Linh đã sử dụng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.
Tại các nhà đối tượng, công an đã thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng.