Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Trịnh Xuân Thanh (SN 1966) – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 BLHS.
Cùng tội danh, 7 bị can khác cùng bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972) – nguyên TGĐ Cty CP bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land); Đào Duy Phong (SN 1958) – nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình (SN 1954) – nguyên Chủ tịch Cty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 và Cty CP Minh Ngân.
Tiếp theo gồm các bị can: Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) – nguyên kế toán trưởng Cty 1/5 và Minh Ngân; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972) – lao động tự do; Thái Kiều Hương (SN 1973) – nguyên Phó TGĐ Cty CP đầu tư Vietsan; Đinh Mạnh Thắng (SN 1962) – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà.
Theo CQĐT, năm 2009 – 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chủ trương chuyển tất cả các Cty bất động sản về PVC.
Vì vậy, PVP Land sát nhập vào PVC, kéo theo dự án Nam Đàn Plaza – chủ đầu tư là Cty Xuyên Thái Bình Dương (PVP Land chiếm hơn 50% cổ phần; Vietsan chiếm 25% cổ phần).
Sau đó, Thái Kiều Hương đã nhờ Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng – Chủ tịch PVN) để mình và môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy gặp Trịnh Xuân Thanh, nhờ Thanh tác động cho PVP Land thoái vốn khỏi Nam Đàn Plaza.
Thanh đồng ý ngay việc này đồng thời chỉ đạo Đào Duy Phong giới thiệu có khách muốn mua dự án Nam Đàn Plaza. Hương và Duy cũng bàn bạc, truyền đạt ý kiến của Trịnh Xuân Thanh về việc bán cổ phần thấp hơn giá thực tế.
Ngày 1/4/2010, Phong ký tờ trình việc bán cổ phần tại Nam Đàn Plaza với giá 34 triệu đồng/m2. Trịnh Xuân Thanh chấp nhận việc này.
Ngày 5/4/2010, Lê Hòa Bình ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông Cty Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2.
Riêng hợp đồng ký với Nguyễn Ngọc Sinh – TGĐ PVP Land có giá 34 triệu đồng/m2; so với mức giá chung, hợp đồng này bị giảm 87,1 tỷ đồng.
CQĐT xác định, các bị can đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng trong số tiền hơn 87 tỷ đồng chênh lệch giá nói trên. Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh chiếm 14 tỷ đồng; Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỷ đồng; Đinh Mạnh Thắng chiếm 5 tỷ đồng (đã hoàn trả người đưa); Nguyễn Ngọc Sinh chiếm 2 tỷ đồng; Đặng Sỹ Hùng (đã chết) chiếm 20 tỷ đồng.