Bị can Đào Văn Chấp (đối tượng cầm đầu)
Ngày 24/12, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh chuyên án, triệt phá thành công đường dây hoạt động có tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng cầm đầu được xác định là Đào Văn Chấp (sinh năm 1969, trú tại Phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chấp và 9 đối tượng khác gồm: Phạm Thị Hà (sinh năm 1967, vợ của Đào Văn Chấp).
Đào Tuấn Duy (sinh năm 1992, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - con của Chấp), Đào Mạnh Đức (SN1995, con của Chấp); Vi Xuân Mạnh (SN 1993, trú thành phố Móng Cái); Dương Văn Tuấn (SN 1983, phường Ninh Dương, TP Móng Cái); Ngô Chí Tuệ (SN 1982, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) Trần Văn Sỹ (SN 1983, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà); Phạm Văn Tú (SN 1982, trú xã Quảng Long, huyện Hải Hà) và Bùi Đình Thao (SN 1975, tỉnh Hưng Yên).
Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các lệnh và quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Trước đó, đêm 17, rạng sáng 18/12, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều kho hàng tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh và TP.Móng Cái (Quảng Ninh), thu giữ khoảng 300 tấn hàng hóa, gồm: quần áo, vải vóc, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô và xe máy, hàng điện tử.
Cũng trong ngày 17/12, khám xét các kho chứa hàng ở Hưng Yên, Hà Nội... liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong đường dây buôn lậu của Đào Văn Chấp, cơ quan chức năng thu giữ thêm gần 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.