Nhiều cán bộ ở Phú Quốc đã nhận hối lộ bằng tiền và hiện vật để làm ngơ, bỏ qua sai phạm cho nhóm đối tượng Công ty LHĐ lập dự án "ma" lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa chuyển hồ sơ vụ liên quan đến Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) lập dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Phú Quốc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra theo quy định, xử lý các đối tượng liên quan.
Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Lĩnh (SN 1985); Lê Minh Điệp (SN 1991), cùng ngụ xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc và Đặng Văn Hùng (SN 1981, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11-2021, hai anh em ruột Đặng Văn Lĩnh và Dặng Văn Hùng cùng với Lê Minh Điệp (em vợ Lĩnh) mở Công ty LHĐ với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản. Các đối tượng giao Điệp làm giám đốc công ty, Lĩnh và Hùng là thành viên góp vốn.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp với "mác" là Giám đốc Công ty LHĐ đã cùng với Lĩnh, Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã Cửa Cạn, xã Cửa Dương và lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng.
Các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, kéo điện... trái phép trên các thửa đất, rồi thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân gần 2.000 lô đất nền trên giấy, đặt tên các dự án là: Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn.
Từ các dự án tự vẽ ra, không có thật, các đối tượng giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng bằng hình thức lập vi bằng mua bán tại các văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc để thu lợi bất chính gần 250 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra còn xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và 2022 có biến động số dư, nợ trên 1.000 tỉ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, bị bắt vì nhận hối lộ tiền tỉ và ô tô Mercedes GLC 300
Điều tra mở rộng vụ án, sáng 27-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc bắt khẩn cấp ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, để điều tra hành vi "Nhận hối lộ" từ các đối tượng của Công ty LHĐ.
Bước đầu điều tra xác định thời điểm còn đương chức Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, ông Thanh đã nhận hối lộ 1 ô tô Mercedes GLC 300 và tiền mặt trị giá hơn 5 tỉ đồng của các đối tượng trong Công ty LHĐ để làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền, đất rừng, đất nhà nước quản lý.
Ông Thanh có trình độ Đại học Luật Kinh tế, từng làm nhân viên công tác tại Tổ Khảo sát thiết kế thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) từ năm 2004.
Từ năm 2005 đến 2012, ông Thanh làm Tổ trưởng Tổ Kiến trúc quy hoạch xây dựng thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc. Sau đó, giữ chức Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc.
Từ năm 2019 đến tháng 3- 2023, ông Thanh làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn. Sau đó, ông về làm Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Phú Quốc cho đến khi bị bắt.
Công chức địa chính xã Cửa Dương, TP Phú Quốc Đoàn Thanh Tuấn ra đầu thú ngày 2-5
Sau khi ông Thanh bị bắt, ngày 2-5, ông Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985, công chức địa chính xã Cửa Dương) đã đến Công an TP Phú Quốc đầu thú, khai nhận việc đã nhận tiền hối lộ của nhóm đối tượng này.
Theo khai nhận của ông Tuấn, vào năm 2021 và 2022, khi phụ trách kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã, ông phát hiện một nhóm người thuộc Công ty LHĐ san lấp mặt bằng, làm đường bê tông trên các thửa đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép. Ông Tuấn đã nhận của nhóm người này 50 triệu đồng để làm ngơ, bỏ qua các vi phạm của họ.
3 đội trưởng quản lý bảo vệ rừng ở Phú Quốc ra đầu thú ngày 8-5
Đến ngày 8-5, Hoàng Minh Tuấn (39 tuổi, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn); Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài, xã Cửa Dương) và Ngô Thanh Tân (47 tuổi, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm, xã Cửa Dương) cùng đến Công an TP Phú Quốc đầu thú và giao nộp số tiền nhận hối lộ của nhóm đối tượng Công ty LHĐ.
Theo đó, Tuấn khai nhận hối lộ 95 triệu đồng; Anh nhận 30 triệu đồng và Tân nhận 50 triệu đồng.
Cũng theo các đối tượng khai nhận từ năm 2021 đến 2022, đã tiếp xúc, gặp gỡ và nhận tiền như trên từ nhóm người thuộc Công ty LHĐ để bỏ qua các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng này thực hiện hành vi phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên đất rừng đặc dụng ở xã Cửa Cạn và xã Cửa Dương.
Ông Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, TP Phú Quốc ra đầu thú ngày 15-5 cùng với tang vật nhận hối lộ là 2 cây tùng La Hán trị giá 500 triệu đồng
Ngày 15-5, tới lượt ông Trần Văn Việt - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương - ra đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ 2 tỉ đồng và 2 cây tùng La Hán trị giá 500 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm, làm ngơ cho nhóm đối tượng Công ty LHĐ phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn. Thời điểm nhận hối lộ từ năm 2021 đến 2022.
Ông Việt bắt đầu công tác trong lực lượng dân quân tự vệ ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương năm 1995. Từ năm 2004 đến 2010, ông Việt làm công an viên xã Cửa Dương, rồi Phó Trưởng Công an xã Cửa Dương.
Từ năm 2010 đến 2015, ông Việt giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cửa Dương, rồi Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương.
Từ năm 2015 đến 2019, ông Việt giữ chức Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; từ 2019 đến 2020, làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cửa Dương.
Từ tháng 12-2020 đến khi đầu thú, ông Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục kêu gọi những người có liên quan đến nhóm tội phạm Công ty LHĐ ra đầu thú, thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.